[董事会]章源钨业：第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-043 崇义章源钨业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以 下简称“本次会议”）通知于2014年10月15日以专人送达、电话或电子邮件的 方式发出，于2014年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 应出席本次会议的董事共11名，实际参会董事11名，本次会议由董事长黄泽兰 先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》和《公司2014年第三季 度报告正文》。 《公司2014年第三季度报告全文》详见2014年10月28日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年第三季度报告正文》详见2014年10 月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。 《公司关于会计政策变更的公告》详见2014年10月28日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，根 据公司非公开发行股票工作进度，公司董事会决定在中国农业银行股份有限公司 崇义县支行、中国建设银行股份有限公司崇义支行和招商银行股份有限公司赣州 分行营业部开设募集资金专项账户。上述三个募集资金专项账户仅用于存储、管 理本次募集资金，不得用作其他用途。 公司将在募集资金到账后，与保荐机构、募集资金存放银行分别签署《募集 资金三方监管协议》，并予以公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三 届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2014年10月28日 中财网
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