[监事会]冠农股份：第四届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2014-057 新疆冠农果茸集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2014年10 月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应 到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司2014年第三季度报告》 公司监事会对公司董事会编制的2014年第三季度报告提出如下审核意见： （1）2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的 经营管理和财务状况； （3）在提出本意见前，监事会未发现参与2014年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《公司为新疆冠农番茄制品有限公司贷款提供担保的议案》 为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断 增值，公司监事会同意将公司2014年第二次临时股东大会审议通过的委托中国 农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行对新疆冠农番茄制品有限公司（简称 “冠农番茄”）提供一年期流动资金贷款壹亿贰仟万元（￥12,000万元）中的7,000 万元委托贷款变更为：公司在招商银行乌鲁木齐分行办理7,000万元一年期的存 单，为公司控股子公司—冠农番茄在招商银行乌鲁木齐分行7,000万元的流动资 金贷款提供质押担保，期限一年。 冠农番茄位于新疆和静县，属于民贸企业，其银行贷款可获得国家民贸贴息 的支持，同时公司在招商银行的定期存单还可获得存款利息的收益，采用这种方 式比直接向其提供委托贷款可进一步降低财务费用。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《公司新增及补充审议日常关联交易的议案》 1、同意公司的控股子公司—新疆冠农番茄制品有限公司实际收购二十二团 番茄原料165,650吨，收购均价465元/吨，收购金额7,702.73万元；收购二十四 团番茄原料48,030吨，收购均价465元/吨，收购金额2,233.40万元。合计9,936.13 万元。 2、同意公司的控股子公司—巴州冠农棉业有限责任公司与二十九团签订的 《籽棉收购合同》，拟向二十九团采购籽棉22,000吨，预计收购单价5,500元/ 吨，最终收购数量和价格以实际结算为准，收购金额约为12,100万元。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司在经营范围中增加“房屋租赁业务”。并对《公司章程》有关条款做 如下修改： 第二章 经营宗旨和范围 原：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：果业种植、仓储、加工及 销售；农业综合开发；马鹿养殖；机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）、 五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品（有毒除外）、钢材的销售。包装制 品的开发、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司 或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易出口业务。经营本企业自产 产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机器设备、零配件、 原辅材料的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”。鹿产品的加工及销售。 现修改为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：果业种植、仓储、加工及销售； 农业综合开发；马鹿养殖；机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）、五 金交电产品、百货、建筑材料、化工产品（有毒除外）、钢材的销售。包装制品 的开发、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司或 禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易出口业务。经营本企业自产产 品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机器设备、零配件、原 辅材料的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”。鹿产品的加工及销售。房屋 租赁业务。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会 2014年10月27日 中财网
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