[董事会]平煤股份：第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-029 平顶山天安煤业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第九次会议于2014年10月25日在平顶山市平安大厦召开，会议 由公司第六届董事会董事长刘银志先生主持。本次会议应到董事15 人，亲自出席及授权委托出席董事15人。裴大文董事因另有公务委 托杜波董事代为出席表决；张付有董事因另有公务委托涂兴子董事代 为出席表决；杨玉生董事因另有公务委托张建国董事代为出席表决； 陈寒秋董事因健康原因委托白国周董事代为出席表决；独立董事安景 文先生因公务出国、独立董事李忠华先生因另有公务，分别委托独立 董事王兆丰先生代为出席表决；独立董事唐建新先生因另有公务委托 独立董事陈栋强先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董 事会会议通过如下事项： 一、关于聘任公司副总经理的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王和平先生为 公司副总经理。王和平先生简历如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任 王和平，男，1957年出生，大学学历，高级工程师。历任十一 矿总工程师、副矿长，十三矿筹备处总工程师、十三矿副矿长，公司 开拓处主任工程师、开拓处处长。 公司独立董事认为：王和平先生的教育背景、工作经历和身体状 况符合履行副总经理职责的任职条件，副总经理的提名和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。 二、关于会计政策变更的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计政 策变更的议案。（内容详见2014—031号公告） 三、2014年第三季度报告 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份 2014年第三季度报告（全文及正文）。（全文详见上海证券交易所网 站） 四、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于以闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案。（全文详见上海证券交易所网站） 五、关于公司向中国招商银行郑州分行办理综合授信业务的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向 中国招商银行郑州分行办理综合授信业务的议案。 为保障公司生产经营的需要，经与中国招商银行郑州分行接洽， 本公司拟向招商银行郑州分行申请人民币25亿元的综合授信业务， 期限三年。 为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长刘银志先 生全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此 产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相 关合同、协议及其他法律手续为准。 六、关于聘任公司独立董事候选人的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任李宝库先生为 公司独立董事候选人。李宝库先生简历如下： 李宝库，男，1963年出生，博士，博导。中国电子商务协会理 事，中国高校市场学研究会常务理事，中国国家标准（ISO10001、 ISO10003）评审专家，国家自然科学基金项目匿名评审专家，营销科 学学报匿名评审专家，中国煤炭工业技术委员会运销分会专家委员， 辽宁省哲学社会学科成果奖评审组专家，辽宁省工商管理类专业教学 指导委员会副主任委员。目前担任辽宁工程技术大学营销管理学院院 长，葫芦岛新农村建设专家团副团长，葫芦岛哲学社会学科带头人， TCL家电集团营销顾问。 公司独立董事认为：李宝库先生的教育背景、工作经历和身体状 况符合履行独立董事职责的任职条件，独立董事候选人的提名和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合 法有效。 七、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案。 以上第六项议案需提交公司2014第一次临时股东大会审议通过 后生效。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十五日 附件1： 独立董事候选人简历 李宝库先生，男，1963年出生，博士，博导。中国电子商务协 会理事，中国高校市场学研究会常务理事，中国国家标准（ISO10001、 ISO10003）评审专家，国家自然科学基金项目匿名评审专家，营销科 学学报匿名评审专家，中国煤炭工业技术委员会运销分会专家委员， 辽宁省哲学社会学科成果奖评审组专家，辽宁省工商管理类专业教学 指导委员会副主任委员。目前担任辽宁工程技术大学营销管理学院院 长，葫芦岛新农村建设专家团副团长，葫芦岛哲学社会学科带头人， TCL家电集团营销顾问。 附件2： 独立董事提名人声明 提名人平顶山天安煤业股份有限公司董事会，现提名李宝库为平 顶山天安煤业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被 提名人已书面同意出任平顶山天安煤业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与平顶山天安煤业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根 据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事 资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良纪录： （一）近三年曾被中国证监会行政处罚； 附件3： 独立董事候选人声明 本人李宝库，已充分了解并同意由提名人平顶山天安煤业股份有 限公司董事会提名为平顶山天安煤业股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任平顶山天安煤业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证 书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录： （一）近三年曾被中国证监会行政处罚； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的 期间； （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者 未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括平顶山天安煤业股份有限公司在内，本人兼任独立董事 的境内上市公司数量未超过五家；本人在平顶山天安煤业股份有限公 司连续任职未超过六年。 六、本人具备较丰富的市场营销经验，多年从事消费者行为教学 研究工作，具有教授高级职称资格。 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董 事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实 并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。 本人承诺：在担任平顶山天安煤业股份有限公司独立董事期间， 将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券 交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的 时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的， 本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。 中财网
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