[担保]南 玻Ａ：对控股子公司担保的公告
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-031 证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02 中国南玻集团股份有限公司 对控股子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2014年10月27日召开了第七届董事会第4次会议，会议以9票同 意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公 司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为 控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、咸宁南 玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司及吴江南玻玻璃有限公司合计 等值为24,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。 上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。 目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为65,482万元人民币。 二、被担保人基本情况 1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司 南玻集团控股比例：100% 法定代表人：张凡 注册资本：41,600万元人民币 经营范围：生产销售太阳能玻璃产品 截止2013年底，公司资产总额11.70亿元、负债总额7.90亿元、净资产3.80 亿元；公司2013年度实现净利润237万元。 2、东莞南玻光伏科技有限公司 南玻集团控股比例：100% 法定代表人：柯汉奇 注册资本：51,600万元人民币 经营范围：生产销售太阳能电池及组件 截止2013年底，公司资产总额8.35亿元、负债总额4.87亿元、净资产3.48 亿元；公司2013年度实现净利润0.41亿元。 3、咸宁南玻玻璃有限公司 南玻集团控股比例：100% 法定代表人：吴国斌 注册资本：23,500万元人民币 经营范围：开发生产销售特种玻璃 截止2013年底，公司资产总额12.91亿元、负债总额8.63亿元、净资产4.28 亿元；公司2013年度实现净利润0.36亿元。 4、吴江南玻华东工程玻璃有限公司 南玻集团控股比例：100% 法定代表人：吴国斌 注册资本：32,000万元人民币 经营范围：玻璃深加工 截止2013年底，公司资产总额7.37亿元、负债总额2.51亿元、净资产4.86 亿元；公司2013年度实现净利润1.13亿元。 5、吴江南玻玻璃有限公司 南玻集团控股比例：100% 法定代表人：张凡 注册资本：46,504万元人民币 经营范围：生产销售各种特种浮法玻璃 截止2013年底，公司资产总额14.94亿元、负债总额9.49亿元、净资产5.45 亿元；公司2013年度实现净利润0.77亿元。 三、担保的主要内容 1、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公 司在招商银行分别等值为5,000万元、3,000万元的融资额度提供不可撤销连带 责任担保，期限均为1年； 2、为控股子公司咸宁南玻玻璃有限公司在工商银行等值为6,000万元的融 资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年； 3、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司及吴江南玻玻璃有限公司 在中信银行合计等值不超过10,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保， 期限为1年。 上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。 四、董事会意见 董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股 子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为65,482万元人民币， 占公司截止2013年底经审计的归属母公司净资产的8.14%，占总资产的4.34%。 公司无逾期担保。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月二十九日 中财网
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