[公告]东土科技：独立董事关于更换财务总监的独立意见
北京东土科技股份有限公司独立董事 关于更换财务总监的独立意见 北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2014 年10 月27 日召 开了第三届董事会第十八次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股票 并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等相关法规及公司规章制度的规定， 我们对会议审议的《关于更换财务总监的议案》事项进行了认真审议并发表如下 独立意见： 经对张鸫女士有关情况的调查和了解，我们认为其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，提 名和聘任程序符合有关规定，同意董事会聘任张鸫女士为公司财务总监兼高级副 总经理。 （以下无正文） （北京东土科技股份有限公司独立董事关于更换财务总监的的独立意见签字页） 独立董事签名： 孙优贤：____________________ 刘志耕：____________________ 李文华：___________________ 二〇一四年十月二十七日 中财网
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