[股东会]怡 亚 通：关于召开2014年第十一次临时股东大会通知的公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-126 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2014年第十一次临时股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十次会议于2014年10月28日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 与会董事表决通过《关于提请召开2014年第十一次临时股东大会的议案》， 现就公司2014年第十一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2014年11月14日下午2：00。 网络投票时间为：2014年11月13日至11月14日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11 月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11 月13日下午15:00至11月14日下午15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒 店15楼行政会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择 其中一种方式。 6、会议期限：半天 7、股权登记日：2014年11月10日。 二、本次股东大会审议事项 1、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波 银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 2、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波 银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 3、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司向宁波 银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 4、审议《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向民生银行股份 有限公司西安分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 5、审议《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济 南蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 6、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招 商银行股份有限公司武汉古田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 7、审议《关于公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银行 股份有限公司淄博分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 8、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向平安银 行股份有限公司天津和平支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 9、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向招行 银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 10、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向招行 银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 11、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发 展银行景田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 12、审议《关于2014年公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额 度的议案》 13、审议《关于调整公司第四届董事会第十九次会议中议案一及议案二的银 行授信期限及担保期限的议案》 14、审议《关于调整公司第四届董事会第六次会议中议案四的相关内容的议 案》 15、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类销有限公司出资设立贵州怡品 醇酒类营销有限公司的议案》 16、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资 设立新乡市怡丰供应链管理有限公司的议案》 17、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立山东怡美堂供应链管理有限公司的议案》 18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资 设立上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司的议案》 19、审议《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出 资设黑龙江省信合深度供应链管理有限公司的议案》 20、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 安徽豪顺商贸发展有限公司的议案》 21、审议《关于变更公司注册地址，并修订<公司章程>的议案》 上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公 司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董 事会第二十次会议决议公告》。 三、会议出席对象： 1、截止2014年11月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东； 4、公司聘请的见证律师； 5、公司董事会同意列席的其他人员。 四、本次股东大会现场会议的登记办法 1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室 2、登记时间：2014年11月12日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30； 3、登记办法： （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股 凭证等办理登记手续； （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 1、采用交易系统投票的程序： （1）2014年11月14日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序 比照深圳证券交易买入股票业务操作。 （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。 （3）股东投票的具体程序为： A、输入买入指令，买入 B、输入证券代码，362183 在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一， 2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有 议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对 “总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。 本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表： 议案序号 议案内容 对应申报价格 总议案 对应议案1至议案21统一表决 100.00 议案一 《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有 限公司向宁波银行申请授信额度，并由公司提供担保的 1.00 议案》 议案二 《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有 限公司向宁波银行申请授信额度，并由公司提供担保的 议案》 2.00 议案三 《关于公司控股子公司上海怡亚通润雪供应链管理有 限公司向宁波银行申请授信额度，并由公司提供担保的 议案》 3.00 议案四 《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向 民生银行股份有限公司西安分行申请授信额度，并由公 司提供担保的议案》 4.00 议案五 《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司 向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提 供担保的议案》 5.00 议案六 《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理 有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请 授信额度，并由公司提供担保的议案》 6.00 议案七 《关于公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公 司向招商银行股份有限公司淄博分行申请授信额度，并 由公司提供担保的议案》 7.00 议案八 《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限 公司向平安银行股份有限公司天津和平支行申请授信 额度，并由公司提供担保的议案》 8.00 议案九 《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有 限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额 度，并由公司提供担保的议案》 9.00 议案十 《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有 限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额 度，并由公司提供担保的议案》 10.00 议案十一 《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司 向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公司 提供担保的议案》 11.00 议案十二 《关于2014年公司向上海银行股份有限公司深圳分行 申请授信额度的议案》 12.00 议案十三 《关于调整公司第四届董事会第十九次会议中议案一 及议案二的银行授信期限及担保期限的议案》 13.00 议案十四 《关于调整公司第四届董事会第六次会议中议案四的 相关内容的议案》 14.00 议案十五 《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类销有限公司出资 设立贵州怡品醇酒类营销有限公司的议案》 15.00 议案十六 《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理 有限公司出资设立新乡市怡丰供应链管理有限公司的 议案》 16.00 议案十七 《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有 限公司出资设立山东怡美堂供应链管理有限公司的议 案》 17.00 议案十八 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理 有限公司出资设立上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公 司的议案》 18.00 议案十九 《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管 理有限公司出资设黑龙江省信合深度供应链管理有限 公司的议案》 19.00 议案二十 《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有 限公司出资设安徽豪顺商贸发展有限公司的议案》 20.00 议案二十一 《关于变更公司注册地址，并修订<公司章程>的议案》 21.00 C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下： 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。 E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 2、投票举例 ①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 100.00 1股 ②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票， 申报顺序如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 2.00 3股 362183 怡亚投票 买入 1.00 2股 362183 怡亚投票 买入 100.00 1股 ③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 3.00 1股 3、计票规则 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二十一中的一 项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二十一中已 投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二十一中的一项或多 项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。 4、采用互联网投票的身份认证与投票程序： 股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。 A、申请服务密码 股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申 请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活 校验码”。 激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 1元 4位数字“激活校验码” 如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如 服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似： 买入证券 买入价格 买入股数 369999 2元 大于1的整数 B、申请数字证书 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址： http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。 （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。 六、其他事项： 1、会议联系人：梁欣、常晓艳 联系电话：0755-88393181、0755-88393198 传真：0755-83290734-3172 通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼 邮编：518033 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 特此公告！ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十八日 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通 供应链股份有限公司2014年第十一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 议案一 《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽 供应链管理有限公司向宁波银行申请授 信额度，并由公司提供担保的议案》 议案二 《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛 供应链管理有限公司向宁波银行申请授 信额度，并由公司提供担保的议案》 议案三 《关于公司控股子公司上海怡亚通润雪 供应链管理有限公司向宁波银行申请授 信额度，并由公司提供担保的议案》 议案四 《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食 品有限公司向民生银行股份有限公司西 安分行申请授信额度，并由公司提供担保 的议案》 议案五 《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公 司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支 行申请授信额度，并由公司提供担保的议 案》 议案六 《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深 度供应链管理有限公司向招商银行股份 有限公司武汉古田支行申请授信额度，并 由公司提供担保的议案》 议案七 《关于公司控股子公司淄博怡亚通众兴 供应链有限公司向招商银行股份有限公 司淄博分行申请授信额度，并由公司提供 担保的议案》 议案八 《关于公司全资子公司北京市怡亚通供 应链管理有限公司向平安银行股份有限 公司天津和平支行申请授信额度，并由公 司提供担保的议案》 议案九 《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽 供应链管理有限公司向招行银行股份有 限公司上海分行申请授信额度，并由公司 提供担保的议案》 议案十 《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛 供应链管理有限公司向招行银行股份有 限公司上海分行申请授信额度，并由公司 提供担保的议案》 议案十一 《关于公司全资子公司深圳市宇商小额 贷款有限公司向上海浦东发展银行景田 支行申请授信额度，并由公司提供担保的 议案》 议案十二 《关于2014年公司向上海银行股份有限 公司深圳分行申请授信额度的议案》 议案十三 《关于调整公司第四届董事会第十九次 会议中议案一及议案二的银行授信期限 及担保期限的议案》 议案十四 《关于调整公司第四届董事会第六次会 议中议案四的相关内容的议案》 议案十五 《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类销 有限公司出资设立贵州怡品醇酒类营销 有限公司的议案》 议案十六 《关于公司全资子公司河南省怡亚通深 度供应链管理有限公司出资设立新乡市 怡丰供应链管理有限公司的议案》 议案十七 《关于公司全资子公司山东怡亚通深度 供应链管理有限公司出资设立山东怡美 堂供应链管理有限公司的议案》 议案十八 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深 度供应链管理有限公司出资设立上海怡 亚通玖鸿供应链管理有限公司的议案》 议案十九 《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通 深度供应链管理有限公司出资设黑龙江 省信合深度供应链管理有限公司的议案》 议案二十 《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度 供应链管理有限公司出资设安徽豪顺商 贸发展有限公司的议案》 议案二十一 《关于变更公司注册地址，并修订<公司 章程>的议案》 委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。 中财网
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