[董事会]武汉中商：第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2014－019 武汉中商集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第十一次 会议于2014年10月28日在公司总部-中商广场写字楼47楼会议室召开，会议 通知已于2014年10月18日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董 事9人，实际参加表决董事9人，公司5名监事会成员列席了会议，会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与 会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议： 一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn） 二、审议通过了《公司关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》； 本公司截止2014年9月底在招商银行股份有限公司徐东支行的授信额度为 18,000万元。因原授信期限到期，为满足公司经营、发展需要，经会议审议， 同意向招商银行股份有限公司徐东支行申请授信27,000万元（其中新增授信额 度9,000万元），授信期限为3年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》； 该议案须提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （独立董事已对该事项出具独立意见。《公司经营者薪酬管理办法》（2014年 修订稿）全文详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn） 四、审议通过了《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2014年11月18日（星期二）下午14:50在公司总部—中商广场写字 楼47楼会议室（武昌区中南路9号）召开公司2014年第一次临时股东大会，审议 《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次股 东大会召开的具体事项详见公司另行公告的股东大会会议通知。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 武汉中商集团股份有限公司董事会 二○一四年十月三十日 中财网
 |