[董事会]圣农发展：第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-052 福建圣农发展股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次 会议于2014年10月29日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室 以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知 已于2014年10月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：9票赞成，0 票反对，0票弃权。 《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《公司2014年第三季度报告》。表决结果为：9票赞成，0 票反对，0票弃权。 《公司2014年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于向招商银行申请融资产品的议案》。表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。 公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请新增不超过人民币四亿元的 融资产品，期限不超过6个月。 公司拟授权董事长傅光明先生全权代表公司签署上述额度内的有关合同、协 议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 二○一四年十月三十日 中财网
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