[监事会]招商银行：第九届监事会第十六次会议决议公告
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2014-056 A股代码:600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第 十六次会议通知于2014年10月17日发出。会议于2014年10月29 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9名，实际表决监事9名， 有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议审议通过了《2014年第三季度报告》，按中国会计准则 编制的季报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），按国 际财务报告准则编制的季报全文详见香港联合交易所网站 （www.hkex.com.hk）。 监事会对本公司《2014年第三季度报告》认真进行了审核，并 出具如下审核意见： 1、本公司《2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关 法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定； 2、本公司《2014年第三季度报告》内容与格式符合中国证监会 和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内 的经营管理情况和财务状况等事项； 3、监事会提出本意见前，没有发现参与《2014年第三季度报告》 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票 二、会议审议通过了《关于监事会监督委员会及提名委员会成员 变更的议案》。 经调整变更，本公司第九届监事会各专门委员会成员组成如下： 监事会监督委员会成员：安路明、刘正希、靳庆军、熊开；主任 委员：靳庆军。 监事会提名委员会成员：朱根林、潘冀、董咸德、余勇；主任委 员：潘冀。 赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司监事会 2014年10月29日 中财网
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