[董事会]航天科技：第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-董-011 航天科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 二〇一四年十月二十八日，航天科技控股集团股份有限公司（以 下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以现场表决的方式召开。 会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事列席了会议。会议的 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。 经会议审议，通过了以下议案： 一、通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》； 表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。 （2014年第三季度报告全文和正文，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。） 二、通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 修订内容具体如下： 《公司章程》第二章第十三条原为： “经公司登记机关核准，公司经营范围是：智能控制技术及产品、 工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技术 产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让； 进出口业务。 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法 规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理 机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可 的，自主选择经营项目开展经营活动。” 现修订为： “经依法登记，公司经营范围是：智能控制技术及产品、工业机 器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技术产品的 研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让；进出口 业务；在全国范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不 含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法 规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理 机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可 的，自主选择经营项目开展经营活动。” 本议案须提交公司临时股东大会审议，审议通过后方可正式生 效。 表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。 三、通过了《关于公司独立董事辞职并补选独立董事候选人的 议案》； 由于个人原因，独立董事荣忠启先生提出辞去公司独立董事职 务，同时相应辞去公司董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委 员职务。 公司董事会对于荣忠启先生任独立董事期间，按时参会并按时发 表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用给予肯定； 对于荣忠启先生以专业的知识，独到的见解为公司提供指导性意见和 建议表示衷心的感谢。 公司董事会提名委员会提名吴平先生为公司第五届董事会独立 董事候选人。简历附后。 公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了 事前审核并发布独立意见如下： 我们认为，根据《公司章程》规定董事会由十一名董事组成，其 中独立董事四人。荣忠启先生提出辞去独立董事职务后，公司独立董 事人数减少至三人，低于公司章程规定的最低人数。经公司董事会提 名委员会提名补选吴平先生为独立董事候选人。 根据独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司 法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者， 具备担任公司董事的资格。没有发现其有中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事 必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。 董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意补选独立董事候选人的 提名，独立董事候选人的资格尚需深圳证券交易所审核，经深圳证券 交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，同意将该议案提交公司 股东大会审议。 本议案须提交公司临时股东大会审议，审议通过后方可正式生 效。 表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过了《关于提请召开二〇一四年第三次临时股东大会 的议案》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知，详见巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。） 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇一四年十月三十日 吴平先生简历 吴平，男，1968年10月出生，1991年7月参加工作，1996年3 月入党。1999年6月北京大学财务管理学专业本科毕业，1999年11 月东北财经大学会计学专业研究生毕业，2007年6月中国地质大学 （北京）资源产业经济专业博士研究生毕业，博士学位，高级国际财 务管理师，中国注册税务师。 工作学习情况： 1996.07-1999.06 北京大学财务管理学专业本科学生 1996.09-1999.11 东北财经大学会计学专业硕士研究生学生 2001.11-2004.11 大庆石油管理局公共汽车公司总会计师（副处级） 2002.04-2004.11 大庆民新巴士有限公司 副董事长、总经理（兼任） 2004.11-2007.07 大庆油田昆仑集团有限公司 总会计师（正处级） 2003.09-2007.06 中国地质大学（北京）资源产业经济专业博士 研究生学生 2007.07-2008.06 中国石油大庆石油管理局财务资产部副经理、 副主任（正处级） 2008.06-2012.10 中国石油大庆油田有限责任公司财务部副主任 （正处级） 2012.10-2013.02 昆仑银行股份有限公司大庆分行 党委书记兼 业务主管工作 2013.02-至今 中国电子科技集团中电科技国际贸易有限公司 总会计师 吴平先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽 查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形， 符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等规定的条件。 中财网
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