[监事会]厦华电子：第七届监事会第九次会议决议公告

时间：2014年10月31日 12:09:34 中财网

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-058

厦门华侨电子股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


厦门华侨电子股份有限公司第七届监事会第九次会议于2014年10月 29日召开，会议采取通
讯表决的方式。 应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。


会议审议通过如下议案：

一、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年第三季度报告》；

二、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准

则的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于执行2014年新颁布的相关
企业会计准则的公告》。


三、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于变更监事会成员的议案》；

因工作需要，王栋监事、邱向荣监事拟辞去本公司监事职务。现经股东厦门鑫汇贸易有限公司
推荐，拟推选董超凡先生、李琼女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），监事当选后任
期至本届监事会届满。


该议案尚需经公司股东大会审批。


特此公告。


厦门华侨电子股份有限公司

2014年10月29日



附：监事候选人简历：

董超凡：男，1977年出生，中国金融学院国际金融学士。现任厦门鑫汇贸易有限公司项目经
理，历任深圳市麟奇商务策划有限公司项目经理、深圳市鼎盛源商贸有限公司副总经理、中懿投资
咨询（深圳）有限公司项目经理、投资总监，厦门嘉崧储运有限公司项目经理。


李琼：女，1982年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力
资源副总监。历任Tesco乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧
储运有限公司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。