[董事会]海润光伏：第五届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-170 海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次 会议，于2014年10月20日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议 议案，于2014年10月30日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议： 一、审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》 本议案详见2014年10月31日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《公司 2014年第三季度报告全文》及刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《公司 2014年 第三季度报告正文》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担 保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 为满足全资子公司海润光伏（上海）有限公司日常生产经营资金需求，公司 拟为其向招商银行奉贤支行申请的额度为人民币5000万元的综合授信提供连带 责任担保，担保期限为12个月。 独立董事对此发表独立意见。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案详见2014年10月31日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编 号为临 2014-171。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于公司对外投资设立郎溪光弘光电发电有限公司的议案》 公司计划在宣城市独资设立郎溪光弘光电发电有限公司（公司名称以工商登 记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目 的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服 务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。 本议案详见2014年10月31日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临 2014-172。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过《关于公司拟收购长垣县德诺光伏发电有限公司100%股权的 议案》 公司拟收购山东德诺光伏电力投资有限公司所持长垣县德诺光伏发电有限 公司100%的股权。长垣县德诺光伏发电有限公司于2014年9月1日由山东德诺 光伏电力投资有限公司独资设立，注册资本100 万元人民币，截止目前，实际 出资为0万元。本次股权收购价格拟为0万元人民币。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过《关于公司拟收购泰安海润光伏发电有限公司100%股权的议 案》 公司拟收购山东德宇新能源有限公司所持泰安海润光伏发电有限公司100% 的股权。泰安海润光伏发电有限公司于2014年8月12日由山东德宇新能源有限 公司独资设立，注册资本100 万元人民币，截止目前，实际出资为0万元。本 次股权收购价格拟为0万元人民币。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过《关于公司拟收购瑞尔德光伏系统（扬中）有限公司100%股 权的议案》 公司拟收购瑞尔德光伏系统（扬中）有限公司100%的股权。瑞尔德光伏系 统（扬中）有限公司于2012年1月4日由江苏天海光电科技有限公司与薛群合 资设立，注册资本60 万元人民币，本次股权收购价格拟为60万元人民币。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过《关于公司及子公司拟收购哈密汇聚成太阳能有限责任公司 95%股权的议案》 公司及公司子公司海润光伏（上海）有限公司（以下简称“海润上海”）、 合肥海润电力科技有限公司（以下简称“合肥海润电力”）拟收购哈密汇聚成太 阳能有限责任公司95%的股权。其中，公司拟收购其60%的股权，合肥海润电力 拟收购其30%的股权，海润上海拟收购其5%的股权。 哈密汇聚成太阳能有限责任公司于2014年4月11日设立，注册资本200 万 元人民币，截止目前，实际出资为0万元。本次股权收购价格拟为0万元人民币。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本议案详见2014年10月31日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 上的《海润光伏科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号为临 2014-173。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司召开股东大会的相关事宜将另行通知。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2014年10月30日 中财网
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