[董事会]中国石化：第五届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2014-45 SH-SINO1 中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议议案均获全体董事一致通过。 中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第五届董事会 第二十一次会议（以下简称“会议”）于2014年10月22日以书面方式发出会议 通知和会议材料，于2014年10月30日以书面方式召开。 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案： 一、2014年第三季度报告 详见公司于2014年10月31日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的中国石化《2014年第三季度报告》。 二、关于收购延布炼油项目权益的议案 就收购Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF) Limited（以 下简称“延布项目公司”）下属的延布炼油项目权益事宜，同意中国石化海外投资 控股有限公司与中国石化盛骏国际投资有限公司签订有关《出售与购买协议》、 中石化化工销售（香港）有限公司与Milleval International Limited签订有关《出 售与购买协议》，并批准上述两份协议下的交易及上述两份协议下交易的交割完 成互为条件，如其中任何一项交易因任何原因未能交割，另一项交易的交割亦将 不会进行。 详见公司于2014年10月31日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的中国石化《关联交易公告》。 三、关于相关协议转让及提供对外担保的事项 作为公司收购延布炼油项目权益的相关安排，同意中国石化受让中国石油化 工集团公司在与延布炼油项目有关的《发起人服务协议》和《人员派遣协议》下 的相关权利和义务；同意中国石化受让中国石油化工集团公司在与延布炼油项目 有关的担保协议下对Sinopec Century Bright Capital Investment (Amsterdam) B.V.、中国国际石油化工联合有限责任公司（以下简称“联合石化”）和延布项目 公司提供担保的义务。上述担保符合一般商业惯例和公司的整体利益，风险可控， 且被担保人具备偿还债务的能力。 上述向联合石化和延布项目公司提供担保的事项需提交中国石化股东大会 批准。具体内容详见公司于2014年10月31日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的中国石化《对外担保公告》。 四、授权公司董事长或董事长授权的一名董事在有关法律法规、董事会决议、 股东大会决议（如适用）许可的范围内，全权办理有关第二项议案所述的收购以 及第三项所述的协议转让和提供对外担保的全部事宜。 五、同意召开2014年第一次临时股东大会，授权公司董事会秘书适时发出 召开股东大会的会议通知。 上述第三项议案中关于向联合石化和延布项目公司提供担保的事项将提呈 中国石化2014年第一次临时股东大会审议。具体内容请参见公司另行发布的 2014年第一次临时股东大会会议通知。 上述第二、三、四项议案因涉及关联交易，关联董事傅成玉、王天普、张耀 仓、李春光、曹耀峰、刘运在表决时已予以回避。非关联董事（包括独立非执行 董事）均认为该三项关联交易为按一般商业条款进行，对中国石化而言公平、合 理并为中国石化的日常及正常业务进行，不存在损害公司和独立股东利益的情形。 上述所有议案均无反对票和弃权票。 特此公告 承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2014年10月30日 中财网
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