[股东会]艾比森：2014年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2014-021 深圳市艾比森光电股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》为特别议案，须经 出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开基本情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时 股东大会于2014年10月31日召开，本次会议的通知于2014年10月16日以公 告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开 时间为2014年10月31日下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2014年10月31日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年10月30日15:00至2014 年10月31日15:00的任意时间。 本次大会由公司董事会召集，董事长丁彦辉主持会议，部分董事、监事、高 级管理人员出席了本次会议，北京市中银（深圳）律师事务所两名律师出席会议 并对会议作出见证，其他会务服务人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《上市股东股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的 规定，合法有效。 出席本次会议表决的股东及授权代理人共计13名，代表股份59,906,171 股，占公司总股份的76.1874％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份 58,970,100股，占公司总股份的74.9969％。通过网络投票的股东7人，代表股 份936,071股，占公司总股份的1.1905％。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 因公司生产经营及业务发展的需要,现变更公司的经营范围,根据此次变更, 对公司章程作出相应修改；同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记 手续。 表决结果：59,905,971股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决 权总数的99.9997％；200股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权 总数的0.0003％；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000％。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5％以下股份的股东）的 表决情况如下：同意3,886,337股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 99.9949％；反对200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0051％； 弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。 本议案获得通过。 （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 因公司生产经营及业务发展的需要，并根据《上市公司章程指引》（2014年 修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的有关要求、结合公司实际情 况，现对《公司章程》作出相应修改；同时授权公司管理层负责全权办理相关工 商变更登记手续。 表决结果：59,905,971股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决 权总数的99.9997％；200股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权 总数的0.0003％；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000％。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5％以下股份的股东）的 表决情况如下：同意3,886,337股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 99.9949％；反对200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0051％； 弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。 本议案获得通过。 （三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 为规范公司董事会的各项工作、提高董事会的工作效率，结合公司实际情况， 现修订公司《董事会议事规则》。 表决结果：59,905,971股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决 权总数的99.9997％；200股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权 总数的0.0003％；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000％。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5％以下股份的股东）的 表决情况如下：同意3,886,337股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 99.9949％；反对200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0051％； 弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。 本议案获得通过。 （四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为规范公司监事会的各项工作、提高监事会的工作效率，结合公司实际情况， 特修订公司《监事会议事规则》。 表决结果：59,905,971股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决 权总数的99.9997％；200股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权 总数的0.0003％；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000％。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5％以下股份的股东）的 表决情况如下：同意3,886,337股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 99.9949％；反对200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0051％； 弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。 本议案获得通过。 （五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据生产经营发展的需要，公司将向招商银行股份有限公司深圳安联支行申 请额度不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限一年；授信额度最终以银行实 际核准的信用额度为准，用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办 理贷款、国内信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务，具体使用金 额公司将根据自身运营的实际需求确定。 表决结果：59,905,971股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决 权总数的99.9997％；200股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权 总数的0.0003％；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000％。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5％以下股份的股东）的 表决情况如下：同意3,886,337股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 99.9949％；反对200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0051％； 弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。 本议案获得通过。 （六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 鉴于公司目前自有资金充裕，闲置资金较多，为提高资金使用效率，获得更 多的投资收益，将使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品，具体如下： 理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险、保本型短期银行理财产品； 理财产品的期限不超过一年； 理财额度：不超过人民币叁亿元，该理财额度可滚动使用； 期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 表决结果：59,905,971股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决 权总数的99.9997％；200股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权 总数的0.0003％；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000％。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5％以下股份的股东）的 表决情况如下：同意3,886,337股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 99.9949％；反对200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0051％； 弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中银（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序， 认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和艾 比森章程的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效； 会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳市艾比森光电股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议； 2、北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2014 年度第一次临时股东大会法律意见书。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2014年10月31日 中财网
 |