[股东会]中国玻纤：2014年度第四次临时股东大会会议材料
中国玻纤股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会 会议材料 2014年11月17日 中国玻纤股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会 材料目录 一、 关于公司董事会换届选举的议案； 二、 关于公司监事会换届选举的议案； 议案一： 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东： 鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司需改选第五届董事会。 根据《公司法》、《中国玻纤股份有限公司章程》的有关规定，作为持 有公司5%以上股份的股东，中国建材股份有限公司和振石控股集团 有限公司可以提名董事候选人。 经中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司提名，董事候 选人为曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、周森林、裴鸿雁，独立董 事候选人为李怀奇、储一昀、陆健，董事候选人和独立董事候选人简 历附后。 请各位股东审议。 提案人：中国建材股份有限公司 振石控股集团有限公司 2014年10月24日 中国玻纤股份有限公司董事候选人履历表 一、曹江林先生，1966年9月生，研究员，中共党员，清华大 学工商管理硕士。 现任中国建筑材料集团有限公司董事、总经理，北新建材集团有 限公司监事会主席，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，中国联 合水泥集团有限公司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、 西南水泥有限公司董事长，中国复合材料集团有限公司、中国建材国 际工程集团有限公司董事，北新集团建材股份有限公司监事会主席； 曾任北新集团建材股份有限公司董事长。 二、张毓强先生，1955年9月生，教授级高级工程师，中共党 员，浙江工业大学工商管理硕士。 现任巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限 公司董事长，中国建筑材料联合会副会长，中国玻璃纤维工业协会副 会长，中国复合材料工业协会副会长；曾任中国玻纤副董事长、总经 理。 三、蔡国斌先生，1967年8月生，中共党员，清华大学高级管 理人员工商管理硕士学位。 现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事长， 南方水泥有限公司、西南水泥有限公司董事；曾任中国玻纤监事、董 事、副总经理，北新物流有限公司董事、总裁。 四、常张利先生，1970年12月生，中共党员，清华大学经管学 院工商管理硕士。 现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁、董事会秘书，中 国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、 北新集团建材股份有限公司、中国复合材料集团有限公司、中国建材 国际工程集团有限公司、中建材投资有限公司、中国建材国际工程集 团有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长，北京上市公司协会副 理事长；曾任北新集团建材股份有限公司证券部经理、董事会秘书、 副总经理。 五、周森林先生，1961年4月生，经济师，中共党员，浙江工 业大学工商管理硕士。 现任巨石集团有限公司董事、副总裁；曾任巨石集团有限公司董 事、执行总裁。 六、裴鸿雁女士，1973年12月生，东北财经大学管理学硕士， 英国特许公认会计师公会资深会员，中国注册会计师协会非执业会员。 现任中国建材股份有限公司合资格会计师、财务部总经理，北方 水泥有限公司监事。曾任中国建筑材料集团有限公司高级会计师、财 务部总经理助理，昆明水泥控股有限公司董事，中国复合材料集团有 限公司财务总监。 七、李怀奇先生，1949年3月生，高级经济师，中共党员，研 究生学历。 现任世界石油大会中国国家委员会秘书长；曾任中国石油天然气 股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、 专家委员会顾问，北京上市公司协会副理事长。 八、储一昀先生，1964年生，中共党员，上海财经大学会计学 博士。 现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委 员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专 业技术资格评审委员会委员，教育部人文社会科学重点研究基地上海 财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会会计教育分会 执行秘书长，中国会计学会第八届理事会理事；兼任上海金枫酒业股 份有限公司独立董事，平安银行股份有限公司独立董事，浙江青莲食 品股份有限公司独立董事。 九、陆健先生，1957年生，高级经济师，中共党员，经济学学 士。 现任龙元建设集团股份有限公司财务总监；曾任上海财经学院 （现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部 副经理，经理，中远三林置业集团有限公司财金部总经理。 议案二： 关于公司监事会换届选举的议案 各位股东： 鉴于公司第四届监事会任期已届满，公司需改选第五届监事会。 根据《公司法》、《中国玻纤股份有限公司章程》的有关规定，作为持 有公司5%以上股份的股东，中国建材股份有限公司可以提名股东代表 监事候选人。经中国建材股份有限公司提名，股东代表监事候选人为 陈学安先生和胡金玉女士。 上述股东代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事赵军先生共同组成新一届监事会。 监事候选人简历附后。 请各位股东审议。 提案人：中国建材股份有限公司 2014年10月24日 中国玻纤股份有限公司监事候选人履历表 一、陈学安先生，1964年4月生，高级会计师，管理学硕士。 现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中国联合水泥集 团有限公司、南方水泥有限公司、中国复合材料集团有限公司、中建 材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司董事，北方水泥有限公 司监事会主席。 二、胡金玉女士，1969年3月生，高级会计师，清华大学高级工商 管理硕士。 现任中国建材股份有限公司审计部总经理，北方水泥副总裁、财 务总监；曾任北新集团建材股份有限公司财务部经理、财务总监及副 总经理，北新建材（集团）有限公司财务部经理。 三、赵军先生，1954年5月生，工程师，中共党员。 现任巨石集团有限公司投资战略部部长；曾任中国化学建材股份 有限公司发展中心主任、国家建材局情报所房建材料室主任。 中财网
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