[董事会]津滨发展：第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告（更新后）
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2014-39 天津津滨发展股份有限公司 第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2014 年10月24日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2014年第一次临时 会议的通知，2014年11月4日在公司6楼会议室召开了第五届董事会2014年 第一次临时会议。会议应到董事11名，9名董事出席了会议，公司监事、高管 人员列席了会议，公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议： 一、逐项审议通过《天津津滨发展股份有限公司关于董事会换届选举的议 案》 （1）推荐华志忠为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （2）推荐江连国为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （3）推荐朱文芳为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （4）推荐张东阳为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （5）推荐付贵永为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （6）推荐刘志勇为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （7）推荐于志丹为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （8）推荐吴晓云为公司第六届董事会独立董事候选人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （9）推荐尹琳为公司第六届董事会独立董事候选人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （10）推荐张玉利为公司第六届董事会独立董事候选人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （11）推荐唐军为公司第六届董事会独立董事候选人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上述独立董事候选人中吴晓云、尹琳、张玉利董事是新提名独立董事 候选人,唐军为自股东大会通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立 性均需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 该议案尚需公司股东大会审议。 各位董事候选人的简历见附件1。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限 公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》，同意提交股东大会审议。 （《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》请见巨潮 资讯网） 三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《为下属天津建金成贸易 有限公司申请信托贷款提供担保的议案》同意为天津建金成贸易有限公司向北 方国际信托股份有限公司申请4亿元信托贷款提供担保，并提交股东大会审议。 （详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《关于为下属天津建金成贸易 有限公司申请信托贷款提供担保的公告》） 四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《为天津建金成贸易有限 公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》，同意为天津建金成贸易有限公 司向招商银行申请3000万综合授信提供担保，并提交股东大会审议。（详情请 见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《关于为天津建金成贸易有限公司向招 商银行申请综合授信提供担保的公告》） 五、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为下属参股公司惠州 市粤阳房地产开发有限公司提供借款的议案》，同意公司为下属参股公司惠州市 粤阳房地产开发有限公司提供借款2131.5万元。（详情请见证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网《天津津滨发展股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》） 六、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2014年第三 次临时股东大会的议案》。（详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《天 津津滨发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》） 特此公告 天津津滨发展股份有限公司 董 事 会 2014年11月4日 公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历: 华志忠先生：男、48岁、硕士研究生，高级经济师、历任天津泰达建设集 团有限公司副总经理、建设分公司总经理、天津泰达建设集团有限公司副总经 理、党委副书记，现任天津泰达建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记。 江连国先生：男、50岁、硕士研究生、高级会计师，历任天津华泰控股集 团股份有限公司财务部经理、副总经理、总经理，天津津滨发展股份有限公司 董事，现任天津津滨发展股份有限公司副董事长、总经理。 张东阳先生：男，43岁，硕士研究生，会计师，历任天津经济技术开发区 实业公司财务部经理，兼天津滨海航母旅游集团有限公司财务部经理，天津泰 达投资控股有限公司财务中心主任助理，天津泰达投资控股有限公司财务部副 经理，现任天津泰达投资控股有限公司财务部经理。 付贵永，男，52岁，大学本科，工程师，曾任泰达控股埃及泰达投资公司 副总经理，现任泰达控股建设管理部副经理。 朱文芳女士：女、47岁，硕士研究生，经济师，历任天津开发区工业投资 公司企划部干部，天津泰达集团投资部干部、办公室副主任，天津泰达控股投 资有限公司证券部副经理，现任天津泰达控股投资有限公司证券部经理，津滨 公司董事。 刘志勇先生：男，历任天津开发区建设集团有限公司办公室主任、总经理 助理兼人力资源部经理，现任天津开发区建设集团有限公司副总经理 ，津滨公 司董事。 于志丹先生：男、43岁，大学本科，历任天津津滨发展股份有限公司董事 会办公室主任、证券事务代表，现任天津津滨发展股份有限公司董事、董事会 秘书。 吴晓云女士，女，59岁，研究生，教授，历任南开大学商学院市场营销系 副教授、硕士生导师，现任南开大学商学院市场营销系教授。南开大学全球营 销研究中心主任。 尹琳女士，女，46岁，硕士，注册会计师，曾任天津津源会计师事务所审 计部经理，现任天津五洲会计师事务所执行合伙人。 张玉利先生，男，49，研究生，教授，历任南开大学企业管理系教授博士 生导师，教育部长江学者，享受国务院政府特殊津贴，现任南开大学商学院院 长，创业管理研究中心主任。 唐军先生：男、51岁，硕士研究生，历任天津精瑞投资发展有限公司总经 理、滨海置地有限公司总经理，现任滨海置地有限公司董事长、津滨公司独立 董事。 中财网
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