[董事会]怡 亚 通：第四届董事会第二十一次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-128 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十一次会议通知于2014年10月31日以电子邮件形式发出，会议于2014年11月5日 以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议 如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于调整股权激励对象、 股票期权数量和行权价格的议案》 因35名激励对象离职，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关 规定，取消上述激励对象所授股票期权416.5万份。 另外，7名激励对象因考核不合格未能达到本次股权激励计划第一个行权期 的行权条件，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消该 等激励对象已获授的股票期权对应在第一个行权期可行权的股票期权数量44万 份。 鉴于以上所述，公司本次股权激励计划的激励对象总数由314人相应调整至 279人，授予股票期权的数量由4,311万份调整为3,850.5万份。公司将对已离 职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权与考核不合格的激励对象已获 授的股票期权对应在第一个行权期可行权的股票期权（共计460.5万份）进行注 销。 2014年5月5日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配 预案》，拟定以2013年12月31日的总股本986,126,241股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利0.7元（含税），共计派发现金股利69,028,837元。根据公 司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整 后首次授予股票期权的行权价格为7.03元。 具体内容详见11月6日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登 的《关于调整股权激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。 二、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司股权激励计划 第一个行权期可行权相关事项的议案》 关联董事周国辉先生对本议案回避表决。 根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励 有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备 忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考 核办法》的有关规定以及董事会薪酬委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核 实，公司272名激励对象已满足公司股权激励计划关于第一个行权期行权条件的 要求。会议决定向授予股票期权的272名激励对象以定向发行公司股票的方式进 行行权，本期可行权数量为1,513.8万份。 本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方 法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。 公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。 具体内容详见11月6日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登 的《关于第一期股权激励计划符合行权条件的公告》。 三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司股权激励计划 预留股票期权授予相关事项的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股 权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3 号》、公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》，董事会认为公司股权激励计划 预留部分权益的授予条件已经成熟，向58名激励对象授予469万份股票期权， 行权价格为14.69元/股，并确定授予日为2014年11月5日。 具体内容详见11月6日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登 的《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》。 四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司控股子公司 湖南鑫之族供应链有限公司提供业务担保的议案》 公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司与三菱商事（上海）有限公司进 行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司拟为湖南鑫之族供应链有限公司的 业务运作提供相关经营性担保，担保金额为人民币200万元，担保期限为两年， 具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司控股子公司 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司太原分行申请授 信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向招 商银行股份有限公司太原分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，额 度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约 定为准。 该议案需提交股东大会审议。 六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司控股子公司 重庆怡飞酒类营销有限公司向招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请授信 额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向招商银行股 份有限公司重庆九龙坡支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，额度 期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定 为准。 该议案需提交股东大会审议。 七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司控股子公司 重庆市万和食品有限公司向招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请授信额 度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司重庆市万和食品有限公司向招商银行股份 有限公司重庆九龙坡支行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，额度期 限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为 准。 该议案需提交股东大会审议。 八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第十二 次临时股东大会的议案》 提请董事会于2014年11月21日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014年第十二次临时股东大会。 具体内容详见11月6日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登 的《关于召开2014年第十二次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2014年11月5日 中财网
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