[董事会]信威集团：第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600485 证券简称：信威集团 编号：临2014－074 北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 六次会议于2014年11月6日以非现场方式（通讯方式）召开。本次会议由公司 董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会 议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式， 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。因国家国防科技工业局要求公 司在重组上市后在公司章程中增加涉军事项的条款，另根据有关监管规定和重大 资产重组后公司经营管理的需要，同意对《北京信威通信科技集团股份有限公司 章程》（简称“公司章程”）第四十条、第六十七条、第八十条、第八十二条、第 一百条、第一百零一条、第一百一十条进行修改，添加一章“涉军事项特别条款” 作为新的第十二章，原章节条款序号相应依次调整。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于修改公司章程的公 告》。 二、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。根据监管部门规 章和公司章程，同意对公司股东大会议事规则（2007年修订本）中的企业名称、 第九条、第十九条进行修改，并将此议案和根据修改意见形成的《北京信威通信 科技集团股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订本）》提交公司股东大会 审议批准。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 三、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。根据监管部门规章、 公司章程和公司实际需求，同意对公司董事会议事规则（2007年修订本）中的企 业名称、第二条、第四条、第五条、第六条、第八条、第十条、第十一条、第十 二条、第十六条、第三十一条进行修改，并将此议案和根据修改意见形成的《北 京信威通信科技集团股份有限公司董事会议事规则（2014年修订本）》提交公司股 东大会审议批准。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 四、审议通过《关于修改公司独立董事工作制度的议案》。根据监管部门规 章、公司章程和公司实际需求，同意对独立董事工作制度（2007年修订本）进行 全面修改，主要修改为：对企业名称进行修改，对独立董事的任职资格、产生和 独立性根据上海证券交易所工作指引进行修改，对独立董事的职责根据公司章程 和上海证券交易所规定进行修改，增加“独立董事年报工作制度”一章。2008 年通过的《北京中创信测科技股份有限公司独立董事年报工作制度》即行废止。 同意将此议案和根据修改意见形成的《北京信威通信科技集团股份有限公司 独立董事工作制度（2014年修订本）》提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 五、审议通过《关于北京信威为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的议 案》。公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）拟向 商业银行申请开立总额不超过4亿美元的融资性保函/备用信用证，作为为尼加 拉瓜项目采购方的股东Lamericom International Co., Limited向银行融资的担保。 同意北京信威上述融资担保安排，并按照其章程规定履行决策程序。同意将本议 案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于北京信威为尼加拉 瓜项目合作伙伴融资提供担保的公告》。 六、审议通过《关于北京信威调整柬埔寨项目融资担保安排的议案》。 控股子公司北京信威拟调整柬埔寨项目融资担保安排，以人民币存单质押置 换质押在国家开发银行北京分行的柬埔寨信威股权、网络资产及运营牌照；北京 信威以现金存单质押及其他单独或合并的担保方式向平安银行股份有限公司北 京分行申请开立总额不超过4.65亿美元的一系列融资性保函，作为柬埔寨信威 向平安银行股份有限公司离岸业务部申请贷款的担保，并承担相关费用。在上述 操作完成后，柬埔寨信威的贷款人由国家开发银行香港分行变更为平安银行股份 有限公司离岸业务部，北京信威和重庆信威对国家开发银行北京分行的担保责任 解除，北京信威向平安银行股份有限公司北京分行提供担保。 同意北京信威调整柬埔寨项目融资担保安排，并按照其章程规定履行决策程 序。同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于北京信威调整柬埔 寨项目融资担保安排的公告》。 七、审议通过《关于北京信威向银行申请授信的议案》，同意北京信威向广 发银行、招商银行申请综合授信。 同意北京信威向广发银行北京石景山支行申请新增不超过人民币3亿元的普 通授信额度，累计综合授信额度不超过人民币7亿元；新增授信的业务品种为流 动资金贷款，单笔贷款期限不超过1年，贷款资金专项用于企业日常经营周转， 担保方式为信用，利率按广发银行总行规定执行；北京信威可以根据实际情况选 择包括但不限于“银证+委贷”、“银证信”等形式在内的非标准化形式进行融资， 非标准化融资额度不超过北京信威在广发银行的普通授信额度。 同意北京信威向招商银行北京方庄支行申请不超过人民币3亿元的综合授 信额度，具体的业务品种、利率水平、期限及担保方式授权北京信威总裁与招商 银行协商确定。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 八、审议通过《关于与中创腾锐2014年度日常关联交易的议案》。同意公司 及控股子公司北京中创信测信息技术有限公司与北京中创腾锐技术有限公司预 计合计1500万元的2014年度日常关联交易事项。 本议案事项为关联交易，关联董事李军回避表决，非关联董事王靖、王勇萍、 蒋伯峰、吕东风、余睿、戴德明、王涌、刘辛越进行表决。 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于与中创腾锐2014 年度日常关联交易的公告》。 九、审议通过《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于召开2014年第五次 临时股东大会的通知》。 特此公告。 北京信威通信科技集团股份有限公司董事会 2014年11月7日 中财网
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