[董事会]海润光伏：第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-176 海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临 时）会议，于2014年11月5日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和 会议议案，于2014年11月7日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司收购控股子公司海润京运通太阳能实业投资(太仓) 有限公司49%股权的议案》 根据公司发展战略，公司拟收购北京京运通科技股份有限公司持有的海润京 运通太阳能实业投资(太仓)有限公司（以下简称“海润京运通”）49%股权，截止 2014年9月30日，根据海润京运通的财务报表，账面净资产为303,044,399.96 元，北京京运通持有海润京运通公司49%的股权即148,491,755.98元，双方约 定转让价款为156,953,761.56元。本次股权转让完成后，公司持有海润京运通 85%的股权，公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司持有海润京运通15% 的股权。 本次股权转让不导致合并报表范围变更。 本议案详见2014年11月8日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于收购海润京运通太阳能实业投资(太 仓)有限公司49%股权的公告》，公告编号为临 2014-177。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立东营瑞丰光伏发电有限 公司的议案》 公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司（以下简称“海润上海”）计划 在东营市独资设立东营瑞丰光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为 准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设 和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体 经营范围以相关部门核准为准）。 本议案详见2014年11月8日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临 2014-178。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于公司对外投资设立柯坪新润光伏发电有限公司的议案》 公司拟通过海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”）、全资子 公司合肥海润电力科技有限公司（以下简称“合肥电力”）和海润光伏（上海） 有限公司合资设立柯坪新润光伏发电有限公司，注册资本金为100万元人民币。 海润光伏科技股份有限公司出资65万元人民币，占注册资本金的65%，合肥海 润电力科技有限公司出资30万元人民币，占注册资本金30%；海润光伏（上海） 有限公司出资5万元人民币，占注册资本金5%。主要从事投资、管理光伏发电、 光热发电、风光互补发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产 业，新能源产业相关技术服务、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。 本议案详见2014年11月8日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临 2014-178。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过《关于召开2014年第九次临时股东大会的议案》 本议案详见2014年11月8日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第九次临时股东大会的 通知》，公告编号为临 2014-179。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2014年11月7日 中财网
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