[董事会]旋极信息：第二届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-097 北京旋极信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六 次会议于2014年11月6日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 公司董事金春保先生，独立董事熊焰先生、马海涛先生、储珺女士以通讯表决方 式参加会议。会议通知已于2014年10月31日以电子邮件、电话方式送达全体董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次会议与会董事审议，通过了如下决议： 1、审议通过关于向招商银行北京双榆树支行申请综合授信的议案 鉴于公司发展需要，同意公司向招商银行北京双榆树支行申请综合授信，包 括但不限于综合授信、贷款、信托、短期融资券、中期票据等，额度人民币15,000 万元，其中：本次综合授信产品如为信托产品，则信托借款人为中信信托有限责 任公司。 本次综合授信，期限壹年，由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担 保，公司以名下坐落于海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产抵押【该 房产建筑面积为5123.48平方米，《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第 437558号】，公司董事长陈江涛承担个人连带责任。 本次授信主体包括旋极信息及其子公司北京中软金卡信息技术有限公司、北 京百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺科技有限公司。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2、审议通过关于后续向北京银行中关村海淀园支行补充抵押资产的议案 公司于2013年6月26日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向 北京银行中关村海淀园支行申请综合授信的议案》，同意公司以信用担保的方式， 向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度人民币10,000万元。 2013年12月，公司就该事项与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署 了综合授信合同，合同编号[0194403]。 以上综合授信，因担保方式调整，同意公司以北京市海淀区北四环中路229 号海泰大厦10层1002、1006、1007、1008室【房产证号分别为海字第071324、海 字第070524、房产证：海字第071323】三处房产作为综合授信合同抵押品。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 3、审议通过关于向三级子公司百望金赋科技有限公司提供财务资助的议案 鉴于公司税控业务发展需要，为满足的业务拓展所需，同意公司使用自有资 金向三级子公司百望金赋科技有限公司（简称“百望金赋”）提供额度为 5,000 万元人民币的财务资助，期限为1年，并按每月6.67‰的利率收取利息。 本次向百望金赋提供财务资助，可以支持百望金赋业务拓展需要，降低其融 资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供财务资助的金额合理，使用用 途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。 公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站的公告《关于向三级子公司百望金赋科技有限公司 提供财务资助的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票 公司董事金春保先生，认为公司本次对控股子公司百望金赋提供财务资助事 项风险无法评估，故弃权。 三、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2014年11月7日 中财网
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