[董事会]花园生物：第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2014-019 浙江花园生物高科股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2014年11月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014 年10 月31 日以 短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 其中独立董事3人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由邵钦祥先 生主持。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司已在 2014 年11 月7 日召开的2014 年第二次临时股东大会上选举组成第 四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及其他有关规定，经董事会提名，全体董事审议，一致同意选举邵钦祥先生 为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及其他有关规定，经公司董事会提名，全体董事审议，一致同意选举邵君芳女士为公 司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》和其他相关制度的规定，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下： 战略委员会由邵钦祥、马焕政、苏为科3名董事组成，其中苏为科为召集人。 审计委员会由邵君芳、李良智、傅颀3名董事组成，其中李良智为召集人。 提名委员会由马文德、苏为科、傅颀等3名董事组成，其中傅颀为召集人。 薪酬与考核委员会由邵钦祥、李良智、傅颀3名董事组成，其中傅颀为召集人。 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马焕政先生为公司 总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。马焕政先生简历详见附件。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理马焕政先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘建刚 先生、刘小平先生、喻铨衡先生、陈谊先生、陈天飞先生、钱国平先生为公司副总经 理、黄永燮先生为公司财务总监、丁化先生为总经理助理，任期与公司第四届董事会 任期一致。上述人员简历详见附件。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长邵钦祥先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任喻铨衡 先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。喻铨衡先生简历详见附 件。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江花园生物高科股份有限公司 董事会 二〇一四年十一月七日 附件： 一、总经理简历 马焕政先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，大学本科，高 级经济师。曾就职于浙江医科大学、东阳市物资局生资公司；曾获中国石油和化学工 业协会科技进步一等奖、2007年度国家科学技术进步二等奖；2000年以来一直在公 司工作，现任公司董事、总经理、下沙生物总经理、研发中心主任、东阳市第十四届 政协委员。截至公告日，马焕政先生持有公司股份100万股。与其他董事、监事、高 级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中公司董事、监事、高级管理人员任职资格 的要求。 二、高级管理人员简历 刘小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，大学本科，高 级工程师。曾任江西第二化肥厂尿素分厂厂长兼党支部书记；曾获中国石油和化学工 业协会科技进步一等奖、国家科技进步二等奖。2003年以来一直在公司工作，现任 公司副总经理。截至公告日，刘小平先生持有公司股份15万股。与其他董事、监事、 高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中公司董事、监事、高级管理人员任职资 格的要求。 刘建刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，博士，高级工 程师。曾就职于浙江新和成股份有限公司；曾获中国石油和化学工业协会科技进步二 等奖、金华市职工经济技术创新活动优秀成果一等奖。2005年以来一直在公司工作， 现任公司副总经理兼任下沙生物研发中心副主任。截至公告日，刘建刚先生持有公司 股份45万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中公司 董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。 喻铨衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，大学本科，经 济师。曾任九江化学纤维厂主任助理、九江化纤股份有限公司董事会秘书兼证券部部 长、江西正邦科技股份有限公司董事会秘书。2007年以来一直在公司工作，现任公 司董事、副总经理、董事会秘书。截至公告日，喻铨衡先生持有公司股份100万股。 与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之 间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形， 符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中公司董事、监事、 高级管理人员任职资格的要求。 陈谊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年7月出生，大学本科，畜牧 师。曾就职于杭州市蛋鸡试验场、金华市畜牧兽医站、正大集团中国区农牧企业、浙 江大学阳光营养技术有限公司及北京大北农集团等单位。2010年以来一直在公司工 作，现任公司副总经理。截至公告日，陈谊先生未持有公司股份。与其他董事、监事、 高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中公司董事、监事、高级管理人员任职资 格的要求。 陈天飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，大专学历。曾 就职于宁波建华化工有限公司，曾任花园集团磁性器材有限公司办公室主任、花园集 团杭州进出口公司副总经理、下沙生物副总经理。2010年以来一直在公司工作，现 任公司副总经理。截至公告日，陈天飞先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高 级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中公司董事、监事、高级管理人员任职资格 的要求。 钱国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，博士，高级工 程师。曾获2007年度中国专利优秀奖、浙江省科技进步一等奖。2004年以来一直在 公司工作，现任公司副总经理、研发中心副主任。截至公告日，钱国平先生持有公司 股份18万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中公司 董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。 黄永燮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1948年1月出生，大专，注册会 计师。曾任景德镇市宇宙瓷厂车间核算员、景德镇市半导体厂会计、景德镇市机械工 业局财务科科长、华意压缩机股份有限公司总会计师。2009年以来一直在公司工作， 现任公司财务总监。截至公告日，黄永燮先生未持有公司股份。与其他董事、监事、 高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中公司董事、监事、高级管理人员任职资 格的要求。 丁化先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年1月出生，大学本科。曾任 职江苏恩华药业有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、无锡常顺药业有限 公司、上海晨富化工有限公司。2010年以来一直在公司工作，现任公司总经理助理。 截至公告日，丁化先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》中公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。 三、董事会秘书简历 喻铨衡先生简历：见公司高级管理人员简历。 中财网
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