[股东会]厦华电子：2014年第三次临时股东大会会议文件
厦门华侨电子股份有限公司 2014年第三次临时股东大会 会 议 文 件 2014年11月10日 厦门华侨电子股份有限公司 2014年第三次临时股东大会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体 参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及 股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保 股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议 题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者，大会主持人 有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督， 由总监票人公布表决结果。 六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体 股东利益。 八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。 厦门华侨电子股份有限公司 2014年11月10日 厦门华侨电子股份有限公司 2014年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2014年11月18日（星期二） 14:30 会议地点：厦门市湖里区嘉禾路386号之一喜来登酒店5F会议室 主持人：董事长王玲玲女士 见证律师所： 福建天衡联合律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的 股份数额 三、提请股东大会审议、听取如下议案： 1、审议《关于计提坏账准备、坏账核销及核销历史债务的议案》； 2、审议《关于增加2014年日常关联交易额度的议案》； 3、审议《关于变更部分董事会成员的议案》； 4、审议《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》； 5、审议《关于变更监事会成员的议案》。 四、股东提问和发言 五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人 六、总监票人、见证律师验票箱 七、现场股东投票表决 八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总 九、复会，总监票人宣布表决结果 十、主持人宣读股东大会决议 十一、见证律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布会议结束 议案一： 关于计提坏账准备、坏账核销及核销历史债务的议案 根据企业会计准则的相关规定，公司拟对2014年6月30日各项应收 款项进行清理，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因 素，出于谨慎性原则考虑，拟对福建勇天工贸有限公司、贵州亿鑫合商贸 有限公司等16家客户的应收款项1,017.98万元单独认定并计提坏账准备 580.60万元。（具体详见附件一） 公司2014年半年度核销坏账金额约26,200.84万元。其中应收账款核 销约24,639.89万元；其他应收款核销约1,560.95万元。应收账款核销的 主要客户为SINOPRIMA INVESTMENTS & MANUFACTURING SA (PTY) LTD，核 销金额9,873.49万元，其他233家客户累计核销金额14,766.40万元；其 他应收账款核销的主要客户为厦门盈发实业有限公司，核销金额1,011.59 万元，其他53家客户累计核销金额549.35万元。经过核查，确认欠款已 无法收回，属实质坏账。（具体详见附件二） 以上应收款项均已在以前年度计提了坏账准备，目前确认无法收回， 予以核销。对本期损益无影响。 截至2014年半年度，公司清理了不需要支付的账龄超过四年以上的应 付账款、预收账款共计194家客户，主要为债权打折、账龄超过四年以上 往来款等，根据公司《关于债务转销的相关规定》，本次核销债务合计金额 约为2,431.06万元，将为公司带来约2,431.06万元的收益，并计入2014 年度当期收益。 以上报告，请审议。 附件一： 2014年半年度按单独认定方法计提坏账准备明细表 往来对象 期末余额（人 民币） 准备计提 方法 计提坏账准 备金额合计 准备计提说明 桂林客车 890,600.00 个别认定 667,950.00 涉及诉讼尚未判决，根据历 史数据对1年以内按75%计 提，1年以上按100%计提 厦门鹭江宾馆 25,325.00 个别认定 18,993.75 同上 郑州百文股份有限公司潍坊三联 66,944.60 个别认定 66,944.60 同上 南平恒达 20,000.00 个别认定 15,000.00 同上 罗源华羚电器有限公司 38,150.00 个别认定 28,612.50 同上 福建勇天工贸有限公司 274,886.27 个别认定 206,164.70 同上 厦门天天假期国际旅行社 92,000.00 个别认定 69,000.00 同上 洛阳锦鑫电器 20,000.00 个别认定 20,000.00 同上 晋江益民电器贸易 49,617.00 个别认定 37,212.75 同上 厦门金色四季酒店 210,122.00 个别认定 157,591.50 同上 南城县昌发家电 81,924.50 个别认定 81,924.50 同上 贵阳安顺广播电视 281,977.30 个别认定 211,482.98 同上 贵州亿鑫合商贸有限公司（诉讼） 102,080.00 个别认定 76,560.00 同上 柳江县名大五金家电有限责任公司 190,462.50 个别认定 142,846.88 同上 福州鑫众恒塑胶有限公司 175,751.92 个别认定 175,751.92 同上 国家节能补贴 7,660,000.00 个别认定 3,830,000.00 账龄较长，根据回收的可能 性判断，按50%计提准备 合计 10,179,841.09 - 5,806,036.08 附件二： 2014年半年度坏账核销明细表 客户名称 款项性质 核销金额 核销原因 核销南非应收账款SINOPRIMA INVESTMENTS & MANUFACTURING SA (PTY) LTD 销售彩电 98,734,923.14 无法收回 Interbond Corp of America 销售彩电 31,823,987.28 无法收回 国家节能补贴坏帐核销 19,385,031.46 无法收回 核销沈阳国美、大商等客户坏账 销售彩电 12,862,305.00 无法收回 核销坏账PRIMA (MIDDLE EAST) 销售彩电 9,997,379.28 无法收回 AUDIOVOX Specialize Applicance 销售彩电 8,760,641.47 无法收回 核销广州国美、苏宁、永乐等客户坏账 销售彩电 7,972,112.93 无法收回 核销苏宁坏账 销售彩电 6,962,467.22 无法收回 核销深圳国美、沃尔玛等客户坏账 销售彩电 5,063,307.00 无法收回 Circuit City 销售彩电 4,243,898.63 无法收回 核销南京部分客户坏账 销售彩电 3,575,014.15 无法收回 核销麦德龙坏账 销售彩电 2,742,237.11 无法收回 Partner Supply,Inc 销售彩电 2,555,243.65 无法收回 核销坏账 PRIMA INTERNATIONAL(M.E.)FZE 销售彩电 2,529,345.47 无法收回 西安国美系统 销售彩电 2,521,461.59 无法收回 核销国美系统坏账 销售彩电 2,231,778.56 无法收回 核销昆明部分客户坏账 销售彩电 1,854,715.59 无法收回 核销厦门国美、永乐坏账 销售彩电 1,687,637.81 无法收回 核销杭州客户坏账 销售彩电 1,164,681.00 无法收回 核销北京易初莲花坏账 销售彩电 1,098,627.81 无法收回 核销浙江永乐家电应收 销售彩电 1,063,985.19 无法收回 核销南京部分客户坏账 销售彩电 972,275.13 无法收回 核销部分客户坏账 销售彩电 856,206.84 无法收回 B2X Corp 销售彩电 724,494.63 无法收回 核销福州国美应收 销售彩电 677,573.93 无法收回 核销福州国美坏账 销售彩电 677,573.93 无法收回 厦门铜天数码科技坏帐核销 销售彩电 519,370.61 无法收回 其他207家客户合计 销售彩电 13,140,669.50 无法收回 应收账款核销小计 246,398,945.91 客户名称 核销金额 厦门盈发实业有限公司 应收解除合作款 10,115,933.54 无法收回 STITECH Technology Inc. 预付货款 2,690,965.51 无法收回 核销总部应承担广告费用 代垫费用 532,273.46 无法收回 厦门东岳物流有限公司 物流费用 448,303.38 无法收回 核销南京部分客户坏账（其他应收） 代垫费用 431,938.84 无法收回 其他207家单位合计 其他 1,390,044.07 无法收回 其他收账款核销小计 15,609,458.80 议案二： 关于增加2014年日常关联交易额度的议案 根据公司生产经营的需要，2014年需增加日常关联交易相关额度，具 体如下表： 关联方名称 关联关系 业务类型 原预算额 (万元) 现预算额 （万元） 大同股份有限公 司 本公司股东华映光电股份有 限公司之关联方 销售货物 550.00 1,000.00 建发物流集团有 限公司 本公司股东厦门建发集团有 限公司之关联方 代开信用证 1,000.00 15,000.00 建发物流集团有 限公司 本公司股东厦门建发集团有 限公司之关联方 支付仓租、储 运费、代开证 60.00 300.00 建发物流集团有 限公司 本公司股东厦门建发集团有 限公司之关联方 采购货物 150.00 700.00 联发集团有限公 司 本公司股东厦门建发集团有 限公司之关联方 代垫水电费 0 20.00 厦门华侨电子企 业有限公司 本公司股东厦门建发集团有 限公司之关联方 房屋租赁 0 5.00 厦门联发商置有 限公司 本公司股东厦门建发集团有 限公司之子公司 房屋租赁 0 400.00 厦门建发运输有 限公司 本公司股东厦门建发集团有 限公司之子公司 仓租、装卸费 10.00 10.00 厦门建益达有限 公司 本公司股东厦门建发集团有 限公司之关联方 采购货物 200.00 200.00 厦门建发国际旅 行社有限公司 本公司股东厦门建发集团有 限公司之子公司 支付机票等 30.00 30.00 独立董事意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，要 求对公司2014年度的累计日常关联交易总额进行预计，并及时履行信息披 露义务。以上新增额度为公司生产经营所需，同意将此议案提交董事会审 核。 该议案涉及关联交易，关联股东请回避表决。 以上报告，请审议。 议案三： 关于变更部分董事会成员的议案 鉴于公司董事沈飞因个人原因，已辞去董事职务，同时辞去董事会审 计委员会委员职务。现经股东厦门鑫汇贸易有限公司提名，推荐寇璐女士 为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（寇璐女士简历附后） 鉴于公司董事王炎元因个人生涯规划，已于近日向公司董事会申请辞 去董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。现经股东华映光电股 份有限公司等提名，推荐李学龙先生为董事候选人，当选后任期至本届董 事会届满。（李学龙先生简历附后） 以上报告，请审议。 附董事候选人简历： 寇璐：女，1974 年出生，工商管理专业，硕士学历，曾任厦门中亚置 业有限公司出纳、销售员；厦门超炀机械工程有限公司销售部课长；所罗 门管理咨询（厦门）有限公司行政人事经理、项目经理；厦门鑫汇贸易有 限公司人力资源总监等职，现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理。 李学龙：男，中国台湾籍，1967年出生，台湾大学高阶管理毕业，硕 士。曾任大同公司总裁机要秘书、中华映管营销业务总部副总经理、中华 映管信息显示器事业部副总经理、中华映管营运总部业务总处副总经理、 中华映管NB事业部副总经理、中华映管VD事业部资深副总经理。现任中 华映管股份有限公司策略长及资深副总经理、科立视材料科技有限公司董 事长、凌巨科技股份有限公司董事、华映光电股份有限公司董事。 议案四： 关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款的议案 公司现住所为厦门市湖里大道22号，办公地址为厦门市湖里区嘉禾路 386号之二2101K。公司现根据实际工作需要，拟将公司住所变更为厦门市 湖里区嘉禾路386号之二2101K，并对《公司章程》中有关公司住所内容进 行修订，具体内容如下： 《公司章程》原第五条为：“公司住所：厦门市湖里大道22号（经营 场所：厦门火炬高新区厦华电子工业大厦）, 邮政编码361006。” 现将《公司章程》第五条修订为：“公司住所：厦门市湖里区嘉禾路386 号之二2101K，邮编361009。” 该议案经股东大会审议后，并以厦门市工商行政管理局最后核准为准。 以上报告，请审议。 议案五： 关于变更监事会成员的议案 因工作需要，王栋监事、邱向荣监事拟辞去本公司监事职务。现经股 东厦门鑫汇贸易有限公司推荐，拟推选董超凡先生、李琼女士为公司第七 届监事会监事候选人（简历附后），监事当选后任期至本届监事会届满。 以上报告，请审议。 附：监事候选人简历： 董超凡：男，1977年出生，中国金融学院国际金融学士。现任厦门鑫 汇贸易有限公司项目经理。历任深圳市麟奇商务策划有限公司项目经理、 深圳市鼎盛源商贸有限公司副总经理、中懿投资咨询（深圳）有限公司项 目经理、投资总监，厦门嘉崧储运有限公司项目经理。 李琼：女，1982年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。现任厦门 鑫汇贸易有限公司人力资源副总监。历任Tesco乐购上海总部媒体经理、 招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧储运有限公司总裁办公室 主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。 中财网
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