[董事会]东方网力：第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-069 东方网力科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014年11月10日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会 议以通讯形式召开。会议通知于2014 年11月3日以专人递送、传真及电子邮 件等方式送达给全体董事。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员、董 事会秘书潘少斌先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 相关法律法规以及公司章程的规定。 根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董 事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司向招商银行北京大运村支行申请并购贷款3,000万 元的议案》 2014年9月24日，公司二届十一次董事会审议通过《关于拟收购西安赛能 视频技术有限公司51%股权的议案》，公司拟用人民币6,000万元收购张有德、 王革所持有的西安赛能视频技术有限公司（以下简称“赛能视频”）51%股权。 公司已经以自有资金向赛能视频股东张有德、王革共支付第一笔股权转让款 3,000万元，剩余3,000万元拟通过并购贷款方式解决。 公司同意向招商银行北京大运村支行申请并购贷款人民币3,000万元，期限 3年；同意由中关村科技融资担保有限公司提供担保；同意由北京市方正公证处 对上述融资事项相关协议进行公证。 表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准未来6个月内单笔或累计 金额不超过3亿元的银行融资额度的议案》 为了规范公司的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文 件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，现公司董事会提请股东大会批准， 授权董事会批准未来6个月内公司单笔或累计不超过3亿元的银行融资额度。 表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 3. 审议通过《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》； 根据公司章程的规定，拟于2014年11月26日于公司会议室召开公司2014 年第六次临时股东大会，详情请参照巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关 公告通知。 表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。 特此公告。 东方网力科技股份有限公司董事会 2014年11月10日 中财网
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