[股东会]万 科Ａ：2014年第二次临时股东大会决议公告
万科企业股份有限公司 二〇一四年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2014-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 1. 召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会 2. 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台 3. 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 4. 现场会议召开时间：2014年11月10日（星期三）下午15:00起 5. 现场会议主持人：王石主席 6. A股股东网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年11月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2014年11月7日下午15:00至2014年11月10日下 午15:00 7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有 关规定 二、会议出席情况 分类 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 人数 代表股份数 占该类别 有表决权 总股份数 比例(%) 人数 代表股份数 占该类别 有表决权 总股份数 比例(%) 人数 代表股份数 占该类别 有表决权 总股份数 比例(%) A股 67 2,232,455,909 23.01 137 1,106,639,696 11.41 204 3,339,095,605 34.42 H股 1 648,489,615 49.32 0 0 0 1 648,489,615 49.32 总体 68 2,880,945,524 26.15 137 1,106,639,696 10.04 205 3,987,585,220 36.19 三、提案审议和表决情况 类别 议案名称 表决意见 分类 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 普通 决议 关于发行债务融资工具 的议案 A股 3,338,424,984 99.979916 667,421 0.019988 3,200 0.000096 H股 630,979,814 97.299910 17,509,801 2.700090 0 0.000000 总体 3,969,404,798 99.544074 18,177,222 0.455846 3,200 0.000080 参加会议的前十大股东对各议案的表决情况 股东名称 出席股数 关于发行债务融资工具的议案的表决意见 同意股数 反对股数 弃权股数 华润股份有限公司 1,645,094,720 1,645,094,720 0 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 648,489,615 630,979,814 17,509,801 0 国信证券－工商银行－国信金鹏分级1号集合资产管理计划 364,036,073 364,036,073 0 0 安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合 234,552,728 234,552,728 0 0 刘元生 133,791,208 133,791,208 0 0 万科企业股份有限公司工会委员会 67,168,517 67,168,517 0 0 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 60,252,995 60,252,995 0 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 53,709,823 53,709,823 0 0 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投 资基金 52,374,586 52,374,586 0 0 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 48,117,698 48,117,698 0 0 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东信达律师事务所 2.律师姓名：麻云燕、王翠萍 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法 律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合 法有效。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一四年十一月十一日 中财网
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