[股东会]*ST仪化：2014年第一次A股类别股东大会决议公告
证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 公告编号：临2014-050 中国石化仪征化纤股份有限公司 二○一四年第一次A股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议没有否决或修改提案的情况。 . 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2014年 11月11日上午紧接本公司2014年第一次临时股东大会结束，在中华人民 共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开2014年第一次A股 类别股东大会（“本次会议”）。会议向公司A股股东提供了网络投票方 式。除文义另有所指外，本公告所用词汇与本公司于2014年10月27日所 刊发之H股通函（以下简称“H股通函”）所界定者具相同涵义。 出席现场会议的股东和股东授权代理人共7人，通过网络投票方式出 席会议的股东共507人，共代表公司股份3,493,519,874股，占公司于本次 会议股权登记日的有表决权A股股份总数39亿股的89.58%。其中，对于 涉及关连交易及/或股份回购的议案（即第1项议案至第5项议案，其中第 1.2项议案同时涉及关连交易和股份回购）及涉及清洗豁免的议案（即第6 项议案1），根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司收购、合并及 股份购回守则》（以下简称“回购守则”）的规定应当放弃表决权的股东， 在本次会议上放弃了表决权。本次会议出席情况如下： 1 第6项议案提及的豁免包括清洗豁免，清洗豁免的定义及更详尽数据请见H股通函。 一、出席现场会议的A股股东和股东授权代理人 出席人数（人） 7 所持有表决权的A股股份总数（股） 3,451,969,303 占公司有表决权A股股份总数的比例（%） 88.51 二、通过网络投票出席会议的A股股东 出席人数（人） 507 所持有表决权的A股股份总数（股） 41,550,571 占公司有表决权A股股份总数的比例（%） 1.07 会议由本公司董事会召集，董事长卢立勇先生作为会议主席主持了会 议。本公司在任董事12人，出席8人，副董事长孙志鸿、沈希军、董事龙 幸平、张鸿、李建平，独立董事杨雄胜、陈方正出席了会议；董事官调生、 孙玉国、独立董事史振华、乔旭因公未能出席会议。公司在任监事5人，出 席3人，监事会主席曹勇、监事孙少波、陈健出席了会议；独立监事邵斌、 储兵因公未能出席会议。董事会秘书吴朝阳出席了会议。副总经理李建新、 张忠安列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议通过 了以下六项特别决议案（根据回购守则规定，第1项议案中第1.2项“定向 回购股份”项下的第1.2.1至1.2.6的子议案需要逐项经由出席本次会议的非 关联股东所持表决权的3/4以上通过）。由于第1向议案至第5项议案涉及 关连交易及/或股份回购，第6项议案涉及清洗豁免，中国石油化工股份有限 公司作为关连人士及一致行动集团成员已回避表决，回避表决股数为 2,415,000,000股，占公司A股股份总数的61.92%。 各项议案具体表决结果如下（下表中的比例指A股股东（或其授权代理 人）赞成/反对的股数占出席本次会议A股股东（或其授权代理人）所持有 表决权股份总数（即赞成股数+反对股数）的比例）： 序号 议案内容 赞成股数 （股） 赞成比 例(%) 反对股数 （股） 反对 比例 (%) 是 否 通 过 1. 关于公司本次重大资 产重组具体方案的议 案 1.1 重大资产出售 1.1.1 交易对方 1,065,273,651 99.24 8,160,982 0.76 是 1.1.2 拟出售资产 1,064,954,566 99.24 8,160,982 0.76 是 1.1.3 交易价格 1,064,901,666 99.24 8,178,982 0.76 是 1.1.4 对价支付方式 1,064,919,666 99.24 8,160,982 0.76 是 1.1.5 期间损益的归属 1,064,919,666 99.24 8,160,982 0.76 是 1.1.6 职工安置方案 1,064,885,966 99.24 8,160,982 0.76 是 1.1.7 债务的转移 1,064,919,666 99.24 8,160,982 0.76 是 1.1.8 交割的安排 1,064,912,666 99.24 8,160,982 0.76 是 1.2 定向回购股份 1.2.1 交易对方 1,064,912,666 99.24 8,160,982 0.76 是 1.2.2 拟回购股份 1,064,897,066 99.24 8,160,982 0.76 是 1.2.3 交易价格 1,064,894,666 99.24 8,178,982 0.76 是 1.2.4 对价支付方式 1,064,856,866 99.24 8,160,982 0.76 是 1.2.5 减少注册资本 1,064,876,639 99.24 8,160,982 0.76 是 序号 议案内容 赞成股数 （股） 赞成比 例(%) 反对股数 （股） 反对 比例 (%) 是 否 通 过 1.2.6 滚存未分配利润安排 1,064,894,666 99.24 8,178,982 0.76 是 1.3 发行股份购买资产 1.3.1 发行股份购买资产的 标的资产 1,064,849,266 99.23 8,295,382 0.77 是 1.3.2 发行股份购买资产的 标的资产的定价依据 及收购对价 1,064,841,666 99.23 ,8231,982 0.77 是 1.3.3 置入资产过渡期间损 益的归属 1,064,604,666 99.22 8,325,882 0.78 是 1.3.4 发行股份的种类和面 值 1,064,548,866 99.22 8,325,882 0.78 是 1.3.5 发行方式 1,064,546,666 99.22 8,343,882 0.78 是 1.3.6 发行对象 1,064,515,266 99.22 8,343,882 0.78 是 1.3.7 发行价格和定价依据 1,064,497,166 99.22 8,343,882 0.78 是 1.3.8 发行数量 1,064,530,866 99.22 8,343,882 0.78 是 1.3.9 股份锁定期 1,064,548,866 99.22 8,325,882 0.78 是 1.3.10 上市地点 1,064,515,166 99.23 8,231,982 0.77 是 1.3.11 滚存未分配利润的安 排 1,064,497,166 99.23 8,249,982 0.77 是 1.3.12 本次发行股份购买资 产决议的有效期 1,064,299,011 99.19 8,719,687 0.81 是 1.4 募集配套资金 1.4.1 发行股份的种类和面 值 1,061,859,269 98.67 14,325,864 1.33 是 1.4.2 发行方式和发行对象 1,062,083,444 98.66 14,443,055 1.34 是 1.4.3 发行价格和定价依据 1,061,623,344 98.65 14,571,855 1.35 是 1.4.4 配套融资金额 1,062,019,069 98.71 13,830,164 1.29 是 1.4.5 发行数量 1,062,002,569 98.75 13,407,314 1.25 是 1.4.6 锁定期安排 1,062,057,944 98.90 11,805,929 1.10 是 1.4.7 上市地点 1,062,087,044 98.91 11,746,829 1.09 是 1.4.8 公司滚存未分配利润 的安排 1,062,055,544 98.90 11,806,329 1.10 是 1.4.9 本次配套融资的募集 资金用途 1,062,073,544 98.90 11,790,329 1.10 是 1.4.10 本次配套融资决议的 1,061,957,944 98.87 12,170,314 1.13 是 序号 议案内容 赞成股数 （股） 赞成比 例(%) 反对股数 （股） 反对 比例 (%) 是 否 通 过 有效期限 2. 关于《中国石化仪征化 纤股份有限公司重大 资产出售、定向回购股 份及发行股份购买资 产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草 案）》及摘要的议案 1,064,699,669 99.29 7,626,554 0.71 是 3. 关于签署附生效条件 的《中国石化仪征化纤 股份有限公司与中国 石油化工股份有限公 司之资产出售协议》的 议案 1,064,676,469 99.29 7,608,554 0.71 是 4. 关于签署附生效条件 的《中国石化仪征化纤 股份有限公司与中国 石油化工股份有限公 司之股份回购协议》的 议案 1,064,675,869 99.29 7,608,554 0.71 是 5. 关于签署附生效条件 的《中国石化仪征化纤 股份有限公司与中国 石油化工集团公司之 发行股份购买资产协 议》的议案 1,064,676,469 99.29 7,608,554 0.71 是 6. 关于提请股东大会同 意收购人中国石油化 工集团公司免于根据 境内外监管要求发出 要约的议案 1,064,646,844 99.29 7,608,554 0.71 是 其中A股中小投资者对本次会议决议案的表决情况如下（下表中的比例 指A股中小投资者（或其授权代理人）赞成/反对的股数占出席本次会议的 A股中小投资者（或其授权代理人）有表决权股份总数（即赞成股数+反对 股数）的比例）： 序号 议案内容 赞成股数 （股） 赞成 比例 (%) 反对股数 （股） 反对比例 (%) 1. 关于公司本次重大资产 重组具体方案的议案 1.1 重大资产出售 1.1.1 交易对方 30,273,651 78.77 8,160,982 21.23 1.1.2 拟出售资产 29,954,566 78.59 8,160,982 21.41 1.1.3 交易价格 29,901,666 78.52 8,178,982 21.48 1.1.4 对价支付方式 29,919,666 78.57 8,160,982 21.43 1.1.5 期间损益的归属 29,919,666 78.57 8,160,982 21.43 1.1.6 职工安置方案 29,885,966 78.55 8,160,982 21.45 1.1.7 债务的转移 29,919,666 78.57 8,160,982 21.43 1.1.8 交割的安排 29,912,666 78.57 8,160,982 21.43 1.2 定向回购股份 1.2.1 交易对方 29,912,666 78.57 8,160,982 21.43 1.2.2 拟回购股份 29,897,066 78.56 8,160,982 21.44 1.2.3 交易价格 29,894,666 78.52 8,178,982 21.48 1.2.4 对价支付方式 29,856,866 78.53 8,160,982 21.47 1.2.5 减少注册资本 29,876,639 78.54 8,160,982 21.46 1.2.6 滚存未分配利润安排 29,894,666 78.52 8,178,982 21.48 1.3 发行股份购买资产 1.3.1 发行股份购买资产的标 的资产 29,849,266 78.25 8,295,382 21.75 1.3.2 发行股份购买资产的标 的资产的定价依据及收 购对价 29,841,666 78.38 8,231,982 21.62 1.3.3 置入资产过渡期间损益 的归属 29,604,666 78.05 8,325,882 21.95 1.3.4 发行股份的种类和面值 29,548,866 78.02 8,325,882 21.98 1.3.5 发行方式 29,546,666 77.98 8,343,882 22.02 序号 议案内容 赞成股数 （股） 赞成 比例 (%) 反对股数 （股） 反对比例 (%) 1.3.6 发行对象 29,515,266 77.96 8,343,882 22.04 1.3.7 发行价格和定价依据 29,497,166 77.95 8,343,882 22.05 1.3.8 发行数量 29,530,866 77.97 8,343,882 22.03 1.3.9 股份锁定期 29,548,866 78.02 8,325,882 21.98 1.3.10 上市地点 29,515,166 78.19 8,231,982 21.81 1.3.11 滚存未分配利润的安排 29,497,166 78.14 8,249,982 21.86 1.3.12 本次发行股份购买资产 决议的有效期 29,299,011 77.06 8,719,687 22.94 1.4 募集配套资金 1.4.1 发行股份的种类和面值 26,859,269 65.22 14,325,864 34.78 1.4.2 发行方式和发行对象 27,083,444 65.22 14,443,055 34.78 1.4.3 发行价格和定价依据 26,623,344 64.63 14,571,855 35.37 1.4.4 配套融资金额 27,019,069 66.14 13,830,164 33.86 1.4.5 发行数量 27,002,569 66.82 13,407,314 33.18 1.4.6 锁定期安排 27,057,944 69.62 11,805,929 30.38 1.4.7 上市地点 27,087,044 69.75 11,746,829 30.25 1.4.8 公司滚存未分配利润的 安排 27,055,544 69.62 11,806,329 30.38 1.4.9 本次配套融资的募集资 金用途 27,073,544 69.66 11,790,329 30.34 1.4.10 本次配套融资决议的有 效期限 26,957,944 68.90 12,170,314 31.10 2. 关于《中国石化仪征化纤 股份有限公司重大资产 出售、定向回购股份及发 行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报 告书（草案）》及摘要的 议案 29,699,669 79.57 7,626,554 20.43 3. 关于签署附生效条件的 《中国石化仪征化纤股 份有限公司与中国石油 化工股份有限公司之资 产出售协议》的议案 29,676,469 79.59 7,608,554 20.41 4. 关于签署附生效条件的 《中国石化仪征化纤股 29,675,869 79.59 7,608,554 20.41 序号 议案内容 赞成股数 （股） 赞成 比例 (%) 反对股数 （股） 反对比例 (%) 份有限公司与中国石油 化工股份有限公司之股 份回购协议》的议案 5. 关于签署附生效条件的 《中国石化仪征化纤股 份有限公司与中国石油 化工集团公司之发行股 份购买资产协议》的议案 29,676,469 79.59 7,608,554 20.41 6. 关于提请股东大会同意 收购人中国石油化工集 团公司免于根据境内外 监管要求发出要约的议 案 29,646,844 79.58 7,608,554 20.42 以上为本公司2014年第一次A股类别股东大会之决议。本公司委任本公 司2014年度境外审计师罗兵咸永道会计师事务所担任现场会议的点票监察 员，监察了整个表决的点票过程。 三、律师见证情况 本公司境内律师北京市海问律师事务所的高巍律师和蒋雪雁律师见证 了本次会议并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集和召开程序、 表决程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格 符合有关法律和本公司《公司章程》的规定，本次会议的表决结果有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的2014年第一次 A股类别股东大会决议；及 2、法律意见书。 特此公告。 承董事会命 吴朝阳 董事会秘书 中国，南京，二零一四年十一月十一日 中财网
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