沪市公告摘要（2014年11月12日）
兰州兰石重型装备股份有限公司投资者说明会于2014年11月11日下午14:00-15:00在上海证券交易所e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。 根据相关规定，公司股票将于2014年11月12日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(601588)北辰实业：2014年第一次临时股东大会决议公告 北京北辰实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月11日召开，会议审议批准变更二零一三年第一次临时股东大会《关于北京北辰实业股份有限公司发行公司债券的议案》之决议有效期、委任刘焕波先生为本公司执行董事、委任赵崇捷先生为本公司由股东代表出任的监事等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(601158)重庆水务：公告 重庆水务集团股份有限公司于2014年8月8日与交通银行股份有限公司重庆渝中支行签署了《交通银行“蕴通财富?日增利”集合理财计划协议（期次型）》。 公司已于2014年11月10日收回了该笔投资理财产品本金80,000万元及相应收益966.58万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(601116)三江购物：第三届董事会第一次会议决议公告 三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年11月11日召开，会议审议通过《选举公司第三届董事会董事长》的议案、《聘任公司总裁》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(601116)三江购物：2014年第一次临时股东大会决议公告 三江购物俱乐部股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月11日召开，会议审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案、关于《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案、关于《修订公司章程》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(600871)*ST仪化：2014年第一次A股类别股东大会决议公告 中国石化仪征化纤股份有限公司二○一四年第一次A股类别股东大会于2014年11月11日召开，会议审议通过关于公司本次重大资产重组具体方案的议案、关于《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案、关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600871)*ST仪化：2014年第一次临时股东大会决议公告 中国石化仪征化纤股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年11月11日召开，会议审议通过关于本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于公司本次重大资产重组具体方案的议案、关于本次重大资产重组完成后新增相关日常关联交易事宜的决议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600837)海通证券：关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 海通证券股份有限公司董事会决定于2014年12月30日（周二）上午9:30召开公司2014年度第一次临时股东大会，会议表决方式：现场投票+网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统），A股股东进行网络投票的时间：2014年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案、关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案。 网络投票代码：738837；投票简称：海通投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(600820)隧道股份：第七届董事会第十七次会议决议暨提前赎回“隧道转债”的提示性公告 上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年11月11日召开，会议审议通过了《上海隧道工程股份有限公司关于提前赎回“隧道转债”的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(600818)中路股份：关于召开第三十一次(2014年度第一次临时)股东大会的通知 中路股份有限公司董事会决定于2014年11月27日下午14:00召开公司第三十一次（2014年度第一次临时）股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票的起止时间：2014年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案。 网络投票代码：738818(A股)、938915(B股)；投票简称：中路投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600818)中路股份：七届二十三次董事会(临时会议)决议公告 中路股份有限公司七届二十三次董事会（临时会议）于2014年11月11日召开，会议审议通过关于董事会换届的议案、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600792)云煤能源：非公开发行限售股上市流通公告 云南煤业能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为151,578,880股；上市流通日期为2014年11月17日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600778)友好集团：关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知的公告 新疆友好（集团）股份有限公司董事会决定于2014年11月28日（星期五）上午11:00时整（北京时间）召开公司2014年第五次临时股东大会，会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2014年11月28日（星期五）上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时（北京时间），审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《公司关于发行公司债券的议案》。 网络投票代码：738778；投票简称：友好投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600778)友好集团：第七届董事会第二十七次会议决议公告 新疆友好（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2014年11月11日召开，会议审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《公司关于发行公司债券的议案》、《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600741)华域汽车：公司债券2014年付息公告 华域汽车系统股份有限公司2013年公司债券（2年期品种“13华域01”、5年期品种“13华域02”）将于2014年11月18日支付自2013年11月18日至2014年11月17日期间的利息。 债权登记日：2014年11月17日 债券付息日：2014年11月18日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600703)三安光电：第八届董事会第七次会议决议公告 三安光电股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年11月11日召开，会议审议通过了转让日芯光伏科技有限公司100%股权的议案、为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案、关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600690)青岛海尔：第八届董事会第十八次会议决议公告 青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2014年11月11日召开，会议审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划授予激励对象的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的议案》、《关于调整第三期股票期权激励计划授予激励对象的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600689)*ST三毛：公告 经与有关各方论证和协商，上海三毛企业（集团）股份有限公司拟进行重大资产出售事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2014年11月12日起停牌不超过30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600685)广船国际：2014年第三次临时股东大会决议公告 广州广船国际股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月11日召开，会议审议通过关于转让广州市红帆酒店有限公司股权的议案、关于转让广州金舟船舶科技有限公司股权的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600679)金山开发：2014年第二次临时股东大会决议公告 金山开发建设股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月11日召开，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600665)天地源：第七届董事会第二十八次会议决议公告 天地源股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2014年11月10日召开，会议审议通过关于“苏州信托?天地源香都置业项目集合资金信托计划”的议案、关于深圳天地源房地产开发有限公司融资的议案、关于西安天地源房地产开发有限公司对外投资的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600533)栖霞建设：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 南京栖霞建设股份有限公司决定于2014年11月27日上午9：00召开2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票的起止日期、时间：2014年11月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议关于公司拟发行中期票据的议案、继续为控股股东及其子公司提供担保的议案。 网络投票代码：738533；投票简称：栖霞投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600533)栖霞建设：第五届董事会第三十次会议决议公告 南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2014年11月10日召开，会议审议并通过了关于公司拟发行中期票据的议案、继续为控股股东及其子公司提供担保的议案、召开2014年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600520)中发科技：2014年度第三次临时股东大会决议公告 铜陵中发三佳科技股份有限公司2014年度第三次临时股东大会于2014年11月11日召开，会议经审议：通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》；未通过《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司7000万元贷款提供担保的议案》、《关于同意中发（铜陵）科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款担保提供反担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600507)方大特钢：关于召开2014年第七次临时股东大会的通知 方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2014年11月28日（星期五）9:00召开公司2014年第七次临时股东大会，表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年11月28日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00，审议《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 网络投票代码：738507；投票简称：方大投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600507)方大特钢：第五届董事会第二十六次会议决议公告 方大特钢科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年11月11日召开，会议审议通过《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开2014年第七次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600498)烽火通信：公告 截至本公告日，烽火通信科技股份有限公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。 因该事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600482)风帆股份：2014年第二次临时股东大会决议公告 风帆股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月11日召开，会议审议通过关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案、关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案、关于提名张华民先生为公司第五届董事会独立董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600346)大橡塑：公告 大连橡胶塑料机械股份有限公司正在就拟终止2014年7月24日董事会审议通过的重大资产重组事项与相关各方进行沟通，公司拟于近期召开董事会审议终止本次重大资产重组的相关议案。经公司申请，本公司股票自2014年11月12日起连续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600330)天通股份：六届六次董事会(临时)会议决议公告 天通控股股份有限公司六届六次董事会（临时）会议于2014年11月11日举行，会议审议通过了《关于资产抵押贷款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600318)巢东股份：重大资产重组延期复牌的公告 截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估工作正在推进中。鉴于本次重大资产重组事项所涉资产范围较大、程序比较繁琐，方案的论证和完善所需时间较长，经安徽巢东水泥股份有限公司申请，公司股票自本公告之日起继续停牌30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600306)*ST商城：第五届董事会第六次临时会议决议公告 沈阳商业城股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2014年11月11日召开，会议审议通过了《关于聘任王福琴女士为公司总裁的议案》、《关于聘任王奇先生为公司副董事长的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600280)中央商场：2014年第五次临时股东大会通知 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会决定于2014年11月28日（星期五）下午14时召开公司2014年第五次临时股东大会，与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年11月28日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议公司修订《董事会议事规则》的议案、公司修订《监事会议事规则》的议案、公司修订《独立董事工作制度》的议案。 网络投票代码：738280；投票简称：中央投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600268)国电南自：2014年第二次临时股东大会决议公告 国电南京自动化股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月11日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”放弃所持“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股优先权的议案》、《关于对控股子公司“南京国电南自美卓控制系统有限公司”增资扩股的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600255)鑫科材料：2014年第三次临时股东大会决议公告 安徽鑫科新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月11日召开，会议审议通过《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》、《关于实施2014年半年度资本公积转增股本方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告（修订版）》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600241)时代万恒：公告 现辽宁时代万恒股份有限公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，相关中介机构对标的资产的尽职调查和审计、评估工作仍在进行。因该事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600221)海南航空：关于召开2014年第八次临时股东大会的通知 海南航空股份有限公司董事会决定于2014年11月28日14：30召开公司2014年第八次临时股东大会，会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年11月28日9:30-11:30 和13:00-15:00（当天交易时间），审议《关于海航航空集团有限公司增资山西航空有限责任公司的报告》。 网络投票代码：738221(A股)、938945(B股)；投票简称：海航投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600221)海南航空：第七届董事会第三十一次会议决议公告 海南航空股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年11月11日召开，会议审议通过《关于海航航空集团有限公司增资山西航空有限责任公司的报告》、《关于增资海南新生飞翔文化传媒股份有限公司的报告》、《关于与海南新生飞翔文化传媒股份有限公司签订＜特许经营权协议＞的报告》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600203)福日电子：第五届董事会第十六次会议决议公告 福建福日电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年11月11日召开，会议审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签订〈福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿合同之补充合同〉的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600189)吉林森工：2014年第二次临时股东大会决议公告 吉林森林工业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月11日召开，会议审议通过关于会计政策变更的说明、关于更换监事的议案、关于修改《独立董事工作制度》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600139)西部资源：公告 根据有关要求，四川西部资源控股股份有限公司积极就有关情形涉及的相关问题向控股股东、实际控制人进行函询，截至目前，仍在核实中。 经申请，公司股票继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600122)宏图高科： 关于公司首期股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票解锁暨上市的公告 江苏宏图高科技股份有限公司本次解锁的限制性股票上市流通数量为2,025,000股；上市流通日为2014年11月17日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600122)宏图高科：关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2014年11月28日（星期五）下午14:30召开公司2014年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年11月28日（星期五）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 网络投票代码：738122；投票简称：宏图投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600122)宏图高科：第六届董事会临时会议决议公告 江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年11月11日召开，会议审议通过《关于拟注销公司首期股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司首期股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票解锁的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600069)银鸽投资：第七届董事会第四十四次会议决议公告 河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2014年11月11日召开，会议审议并通过了《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》、《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600069)银鸽投资：关于召开2014年第五次临时股东大会的会议通知 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2014年11月28日（星期五）下午2：30召开公司2014年第五次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2014年11月28日9:30-11:30，13:00-15:00，审议《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》。 网络投票代码：738069；投票简称：银鸽投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600057)象屿股份：第六届董事会第十九次会议决议公告 厦门象屿股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年11月11日召开，会议审议通过关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案、关于董事会授权总经理审批募集资金使用的议案、关于设立厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙）的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###48、上海证券交易所2014年11月12日停牌公告： ◆(600346)大橡塑停牌起始日2014年11月12日 中财网
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