[股东会]石油济柴：2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-030 济南柴油机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次会议没有修改提案的情况。 2．本次会议没有新提案提交表决。 3. 本次会议审议第二项议案投票未通过。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2014年11月14日下午2:00 网络投票日期和时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年11月14日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年11 月13日下午15:00至投票结束时间2014年11月14日下午15:00的任意 时间。 2.召开地点：济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室 3.表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的方式； 4.召集人：董事会 5.主持人：董事吴根柱先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 程》的规定。 三、会议的出席情况 1、参加会议的股东及股东代理人共8人,代表股数172,671,220 股,占公司股份总数的60.0514%。其中出席本次相关股东会议现场会 议的股东及股东代理人共计3人，代表股份172,545,620股，占公司股 份总数的60.0077%。参加网络投票表决的股东5人,代表股份125,600 股，占公司股份总数的0.0437%。 2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。 3、本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所王波涛、牟长庆 律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。 四、提案审议和表决情况 (一)本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网络投 票。 (二) 提案审议情况 1．审议公司《关于2014年聘请会计师事务所的议案》 表决结果为：同意172,545,620股，占出席本次股东大会有效表 决权股份的99.9273%；反对125,600股，占出席本次股东大会有效 表决权股份的0.0727%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。 其中，中小股东（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外 的其他股东）的表决情况：同意票22,100股，占出席会议中小投资 者所持表决权股份数的14.9628%；反对票125,600股，占出席会议 中小投资者所持表决权股份数的85.0372%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2．审议公司《关于增加1亿元财务资助暨关联交易的议案》，因 本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。 表决结果为：同意22,100股，占出席本次股东大会有效表决权 股份的14.9628%；反对125,600股，占出席本次股东大会有效表决 权股份的85.0372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案未获得通过。 其中，中小股东（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外 的其他股东）的表决情况：同意票22,100股，占出席会议中小投资 者所持表决权股份数的14.9628%；反对票125,600股，占出席会议 中小投资者所持表决权股份数的85.0372%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所 2.律师姓名：王波涛、牟长庆 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员 的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司 股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见2014年 11月15日《巨潮资讯》网站） 六、备查文件： 1、公司2014年第一次临时股东大会决议； 2、北京大成（济南）律师事务所《关于济南柴油机股份有限公 司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一四年十一月十四日 中财网
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