[董事会]石油济柴：第六届董事会2014年第六次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014—031 济南柴油机股份有限公司 第六届董事会2014年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 济南柴油机股份有限公司第六届董事会2014年第六次会议 于2014年11月14日以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。 本次董事会会议通知及文件已于2014年11月12日分别以专人 送达或邮寄全体董事、监事。会议应出席董事5人，实际参加表 决董事5人，部分监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 现场会议由公司董事吴根柱先生主持，与会董事审议并通过 了《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》。 由于杨元建先生工作调动，并书面提出辞去公司董事、董事 长及董事会战略委员会主任委员职务。工作调动后，杨元建先生 将不在本公司担任任何职务，不在控股股东单位中国石油集团济 柴动力总厂担任任何职务。 杨元建先生辞职后导致公司董事会成员低于法定最低人数， 在改选出新的董事就任前，杨元建先生仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60%的股份） 的推荐，本次会议选举吴根柱先生为公司第六届董事会董事长， 任期与本届董事会相同(吴根柱先生简历附后)。 根据公司《董事会战略委员会工作细则》，董事长是战略委 员会当然委员，并担任战略委员会主任委员。 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一四年十一月十四日 附件：吴根柱先生简历 吴根柱，男，1968年12月出生，陕西西安人，1995年5月 加入中国共产党。1991年7月参加工作。1991年7月西北工业 大学金属材料及处理专业大学本科毕业；2003年12月西安交通 大学工商管理专业工商管理硕士毕业。现专业技术职务教授级高 级工程师。历任宝鸡石油机械有限责任公司副总经理、党委委员， 中国石油集团济柴动力总厂党委副书记、副厂长，中国石油集团 济柴动力总厂党委书记、副厂长。现任中国石油集团济柴动力总 厂厂长、党委书记，济南柴油机股份有限公司董事。截止目前， 未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒。 中财网
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