[股东会]海润光伏：2014年第九次临时股东大会会议资料
股票代码：600401 股票简称： 海润光伏 海润光伏科技股份有限公司 2014年第九次临时股东大会 会议资料 二○一四年十一月十七日 目 录 一、海润光伏科技股份有限公司2014年第九次临时股东大会会议须知 二、海润光伏科技股份有限公司2014年第九次临时股东大会表决办法 三、海润光伏科技股份有限公司2014年第九次临时股东大会会议议程 四、审议《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议 案》 海润光伏科技股份有限公司2014年第九次临时股东大会会议文件之一 海润光伏科技股份有限公司 2014年第九次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大 会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人 员认真阅读。 一、本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事会秘 书负责本次大会的会务事宜，公司证券投资部严格按照程序安排会务工作，出席 会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东 （或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董 事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩 序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止 并报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会 场，办理签到登记，应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书、加盖公章的营业执照复印件。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证 复印件、持股凭证和股东账户卡。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰 大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权 等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可 后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股 东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间 不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公 司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再 安排股东发言。 六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。 七、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名 股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。 海润光伏科技股份有限公司2014年第九次临时股东大会会议文件之二 海润光伏科技股份有限公司 2014年第九次临时股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在公司2014年第九次临时股东大会依法 行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》，制定本次临时股东大会表决办法： 一、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人 对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方式进行表 决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为 准。 二、采取现场投票方式表决的，股东或者股东代理人投票时应当注明股东名 称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名。 网络投票操作流程 本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通 过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下： 1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11 月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 738401 海润投票 1 A股股东 3、投票的具体程序 （1）买卖方向：买入 （2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的 所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。 多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表 该议案组下的各个议案，如2.01 元代表对议案组2项下的第一个议案，2.02元代 表对议案组2项下的第二个议案，依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。 （3）表决方法 1)一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报： 表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权 1 本次股东大会的1项 提案 738401 99.00元 1股 2股 3股 2）分项表决方法： 如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报： 表决序号 议案内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权 1 《关于公司为全资子公司海润光 伏（上海）有限公司提供担保的议 案》 738401 1.00元 1股 2股 3股 4、投票举例 1、股权登记日2014年11月17日 A 股收市后，持有海润光伏的投资者拟 对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数 填写“1股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738401 买入 99.00元 1股 2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的 第1号提案《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》 投同意票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738401 买入 1.00元 1股 3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的 第1号提案《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》 投反对票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738401 买入 1.00元 2股 4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的 第1号提案《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》 投弃权票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738401 买入 1.00元 3股 5、投票注意事项 （1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见， 建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东 可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。 （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托 投票、网络投票），以第一次投票结果为准。 （3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投 票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所 持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。 （4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的 进程遵照当日通知。 海润光伏科技股份有限公司2014年第九次临时股东大会会议文件之三 海润光伏科技股份有限公司 2014年第九次临时股东大会会议议程 大会主持人：董事长杨怀进先生 大会时间：2014年11月24日下午14:30 大会地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科 技股份有限公司行政楼五楼会议室 一、主持人报告会议出席人员情况、宣布会议开始 二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人3名 三、审议《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议 案》 四、股东发言 五、对上述议案进行现场投票表决 六、监票人进行点票 七、宣读现场表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣布现场会议结束 海润光伏科技股份有限公司董事会 2014年11月17日 海润光伏科技股份有限公司2014年第九次临时股东大会会议文件之四 审议《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》 各位股东及股东代表： 为满足全资子公司海润光伏（上海）有限公司日常生产经营资金需求，公司 拟为其向招商银行奉贤支行申请的额度为人民币5000万元的综合授信提供连带 责任担保，担保期限为12个月。 本议案详见2014年10月31日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编 号为临 2014-171。 该议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请公司股东大 会审议。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2014年11月17日 中财网
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