[董事会]上海绿新：第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-068 上海绿新包装材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次 会议于2014年11月17日（星期一）以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际 参与表决董事9名，会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议： 一、会议审议通过了《关于公司终止为浙江德美彩印有限公司向浙商银行嘉兴桐乡支行 申请借款提供担保的议案》。 公司2014年3月24日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为控 股子公司浙江德美彩印有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司将为浙江德 美向浙商银行嘉兴桐乡支行和招商银行嘉兴桐乡支行申请综合授信提供保证担保，担保 金额为人民币13,000万元(其中：浙商银行嘉兴桐乡支行人民币7,000万元、招商银行嘉 兴桐乡支行6,000万元)，担保期限1年，主要是流动资金贷款及银行承兑汇票，用于采 购原材料，上述事项具体内容请详见2014-013公告。 浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）截止目前尚未与浙商银行嘉兴桐乡 支行签署相关借款合同，经公司控股子公司浙江德美提出申请，公司董事会审议通过， 公司终止为浙江德美向浙商银行嘉兴桐乡支行申请综合授信7,000万元提供的担保。 投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、会议审议通过了《关于公司为浙江德美彩印有限公司向银行申请借款提供担保的议 案》。 为公司长远发展考虑，经公司控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江 德美”）提出申请，公司董事会审议通过，公司将为浙江德美向中国工商银行桐乡支行、 中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、杭州银行股份有限公司江城支行申请综合授信提 供担保，担保金额为人民币15,000万元(其中：中国工商银行桐乡支行3,000万元、中国 民生银行股份有限公司嘉兴分行6,500万元、杭州银行股份有限公司江城支行5,500万 元)，担保期限为一年，主要是流动资金贷款及银行承兑汇票，用于采购原材料。 公司董事会认为，浙江德美为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人 员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为浙江德美向银行申请综合授信提供担保。 公司独立董事经过对浙江德美2014年10月财务报表（未经审计）等资料综合评估 后，认为，公司为浙江德美向银行申请综合授信提供担保有助于增强该公司的融资能力， 本次浙江德美向银行申请综合授信主要是流动资金贷款及银行承兑汇票，这也有利于该 公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司控股子公司，故同意公司 为浙江德美向银行申请综合授信人民币15,000万元提供担保。 上述事项具体内容请详见2014-069公告。 投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 《公司截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》、会计师的鉴证报告详 见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，上述事项具体内容请详见2014-070公告。 投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 上述议案须经公司股东大会审议通过。 四、会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》有关条款规定，公司编制前次募集资金使用情况报告，应当 经董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议；公司召开临时股东大会，董事会应当 在会议召开15日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于2014年12月3日（星期三） 召开上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年度第三次临时股东大会。 上述事项具体内容请详见2014-073公告。 投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告！ 备查文件 1、上海绿新第二届董事会第二十五次会议决议。 2、独立董事独立意见。 上海绿新包装材料科技股份有限公司 董事会 2014年11月17日 中财网
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