[董事会]九强生物：第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2014-007 北京九强生物技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 六次会议（以下简称“本次会议”）于2014年11月12日以书面形式发出。 本次会议于2014年11月19日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷 怡大厦5层公司大会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名， 由公司董事长主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案： 1、 审议通过《关于确定募集资金专项账户的议案》 公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入扩大体外 诊断试剂生产规模项目、新建研发中心和参考实验室项目、营销中心和网络 建设项目以及补充募集资金投资项目流动资金项目。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京九强生 物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，公司设立以下募 集资金专用专户用于存放募集资金，并与四家银行分别签署《募集资金三方 监管协议》： 项目 开户银行 资金用途 募集资金专户一 招商银行股份有限公司北京东 直门支行 扩大体外诊断试剂生产规模项目 募集资金专户二 中国民生银行股份有限公司总 研发中心及参考实验室项目 行营业部 募集资金专户三 兴业银行北京花园路支行 营销中心及网络建设项目 募集资金专户四 中国农业银行股份有限公司北 京怀柔支行 流动资金项目 信达证券股份有限公司作为公司的保荐人，依据相关规定指定保荐代表 人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、 审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据公司2011年第三次临时股东大会决议对董事会的授权，公司董事 会有权根据中国证监会首次公开发行股票的核准和发行的具体情况完善《北 京九强生物技术股份有限公司章程》（上市后适用）的相关条款，并办理相 关主管机关的变更登记事宜。现对公司章程予以相应完善。完善后的公司章 程和章程修订对照表详见中国证监会指定网站。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司 董事会 2014年11月19日 中财网
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