[董事会]中珠控股：第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-067号 中珠控股股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 中珠控股股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年11月19以通 讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议： 1、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》 中珠控股全资子公司湖北潜江制药股份有限公司因经营需要，向招商银行股 份有限公司武汉分行申请流动资金综合授信人民币5000万元，期限一年，中珠控 股提供信用担保。 中珠控股为支持潜江制药的经营与发展，为其流动资金综合授信提供信用担 保，有助于子公司获得生产经营所需的资金；同时中珠控股对上述子公司具有充 分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用 和及时偿还。 以上综合授信担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并 经2013年年度股东大会审议通过，本次为全资子公司潜江制药综合授信提供担保 事项无需再提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中珠控股对外担保的公 告》（公告编号2014-068） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 中珠控股股份有限公司董事会 二〇一四年十一月二十日 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中财网
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