[董事会]金一文化：第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-121 北京金一文化发展股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 六次会议于2014年11月19日下午14：00以通讯表决方式召开。本次会议通知 及会议资料于2014年11月17日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会 议应出席董事9人，实际参加通讯表决的董事9人。会议的召集、召开符合法律、 法规、规则和《公司章程》规定。 参加通讯表决的董事一致同意通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》 同意公司全资子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”） 向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行布吉支行申请总额为1.2亿元的授 信额度，用于黄金租赁业务，期限为一年，公司为深圳金一提供保证担保，深圳 金一进行抵押担保，抵押期限为一年。 同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”） 及江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）共同向中信银行股份有 限公司江阴支行（以下简称“中信银行江阴支行”）申请总额为2亿元的授信额 度，授信期限一年，在该授信额度下进行流动资金借款及黄金租赁等业务，公司 为江苏金一和金一珠宝提供最高额不超过2.4亿元的保证担保，金一珠宝以其自 有房产为江苏金一提供抵押担保，抵押期限为三年。 同意公司及公司全资子公司深圳金一、江苏金一向招商银行股份有限公司深 圳东滨支行（以下简称“招商银行深圳东滨支行”）申请的授信额度增加至人民 币3亿元，用于流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、国内信用证、商票保 贴、1+N融资业务。公司及公司全资子公司深圳金一、江苏金一共用该额度，公 司与深圳金一、江苏金一之间相互提供保证担保。 以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在上述额度 内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长钟葱 先生代表公司及子公司与银行机构签署上述融资项下的有关法律文件。 公司及公司全资子公司此次向上述银行申请的授信及担保额度，尚在2014 年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证 券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》。 二、 审议通过《关于为经销商客户向银行申请借款提供担保的议案》 同意由公司全资子公司深圳金一为符合条件的经销商客户向招商银行深圳 东滨支行申请借款提供连带责任保证担保，总额度不超过3,000万元，在该授信 额度内向单个经销商提供的担保额度不超过600万元。 此事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证 券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于为经销商客户提供担保的 公告》。 三、 《关于增加2014年贵金属远期交易与黄金租赁组合业务额度的议案》 同意公司2014年贵金属远期交易与黄金租赁组合业务增加投入预计为：交 易量预计增加不超过1,500千克，累计增加投入资金（保证金）预计不超过4500 万元。保证金原则上使用自有资金，但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况 使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。在上述增加的额度内，董事会 授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董 事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金 租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。上述事项需经2014年第八次临 时股东大会审议通过后生效，至2015年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务 方案经股东大会批准前结束。 此事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证 券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于增加2014年贵金属远期 交易与黄金租赁组合业务额度的公告》。 四、 《关于召开 2014年第八次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证 券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于召开2014年第八次临时 股东大会的通知》。 备查文件： 《第二届董事会第二十六次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年11月20日 中财网
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