[董事会]恒泰艾普：第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2014-090 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第二十八次会议于2014年11月21日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以电话会议的方式召开，会议通知已于2014年11 月15日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人， 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙 庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议： 一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司 独立董事的议案》 公司董事会于近日收到独立董事牟书令先生、孙先锋先生的书面辞职报告， 根据中共中央组织部2013第18号文等文件精神的要求，为响应中央号召，牟书 令先生、孙先锋先生申请辞去公司独立董事职务，同时牟书令先生一并辞去公司 董事会战略委员会委员和召集人职务、提名委员会委员职务；孙先锋先生一并辞 去公司董事会提名委员会委员和召集人职务、审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员职务。牟书令先生、孙先锋先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 截止披露日，牟书令先生、孙先锋先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会提名委 员会工作细则》等规定，经第二届董事会提名委员会提名并审议通过，董事会审 议后同意推选王建国先生、陈渝先生为独立董事，任期自股东大会选举通过之日 起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司股东大会审议。 独立董事已就此议案发表明确同意意见。独立董事资格经深交所备案无异议 后，尚需提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。 王建国先生、陈渝先生简历附后。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。 特此公告。 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 董 事 会 2014年11月21日 附件简历： 王建国先生，于1979年9月—1983年7月在大庆石油学院（现东北石油大 学）勘探系石油地质勘探专业攻读本科学位；1983年9月—1986年7月在华东 石油学院北京研究生部（现中国石油大学）石油地质勘探专业攻读硕士学位；1990 年9月—1993年7月在中国地质大学（北京）能源学院资源勘查专业攻读博士 学位。1986年8月—1990年8月在大庆石油学院任助教、讲师；1993年8月—2001 年3月在大庆石油学院任副教授、教授；2001年4月以“双高”人才引进北京， 任职香港某能源集团副总裁、总经理等职务，2006年5月起至今任北京风林天 元石油科技有限公司法人代表。 王建国先生在石油勘探开发领域工作三十多年，具有较扎实的专业基础和丰 富的科研经验，曾承担国家“八五”、“九五”重点科技攻关、国家自然基金、中 石油创新基金、中石油重大科技攻关、油田勘探开发项目等40余项，具有多年 的管理、经营国内石油集团公司的经验。2008年2月—2014年2月王建国先生 曾任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，勤勉尽责，充分发挥了独立 董事监管作用。 王建国先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。 陈渝先生，1951年生，中共党员，海洋工程专业本科学历。青年时期曾于 法国海洋中心学习潜航员专业。先后任职于海军系统单位从事海洋救捞工作，在 军队领导机关任参谋，1996年转业到珠海振戎公司担任常务副总，从事石油贸 易及石油上游投资并购，2012年退休。 陈渝先生具有多年的石油贸易及石油上游投资并购经验，尤其精通海洋工程， 熟悉石油行业的战略规划和资本运作，在国内、国际石油市场和宏观战略方面有 独到的见解。 陈渝先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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