[公告]恒泰艾普：关于独立董事变更的公告
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号2014-092 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 关于独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 近日收到独立董事牟书令先生、孙先锋先生的书面辞职报告，根据中共中央组织 部2013第18号文等文件精神的要求，为响应中央号召，牟书令先生、孙先锋先 生申请辞去公司独立董事职务，同时牟书令先生一并辞去公司董事会战略委员会 委员和召集人职务、提名委员会委员职务；孙先锋先生一并辞去公司董事会提名 委员会委员和召集人职务、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。牟书 令先生、孙先锋先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 由于牟书令先生、孙先锋先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人 数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司 章程》的规定，牟书令先生、孙先锋先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。在此期间，牟书令先生、孙先锋先生将依据相关法律法规 及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。 截止披露日，牟书令先生、孙先锋先生未持有公司股份。 牟书令先生、孙先锋先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分 行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对牟 书令先生、孙先锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 2014年11月21日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于变更公司独立董事的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，经第二届董事会提名委员会提 名并审议通过，董事会审议后同意推选王建国先生、陈渝先生为独立董事，任期 自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司股东大会 审议。 独立董事已就此议案发表明确同意意见。独立董事候选人资格经深交所备案 无异议后，尚需提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。 王建国先生、陈渝先生简历附后。 特此公告！ 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2014年11月21日 附件简历： 王建国先生，于1979年9月—1983年7月在大庆石油学院（现东北石油大 学）勘探系石油地质勘探专业攻读本科学位；1983年9月—1986年7月在华东 石油学院北京研究生部（现中国石油大学）石油地质勘探专业攻读硕士学位；1990 年9月—1993年7月在中国地质大学（北京）能源学院资源勘查专业攻读博士 学位。1986年8月—1990年8月在大庆石油学院任助教、讲师；1993年8月—2001 年3月在大庆石油学院任副教授、教授；2001年4月以“双高”人才引进北京， 任职香港某能源集团副总裁、总经理等职务，2006年5月起至今任北京风林天 元石油科技有限公司法人代表。 王建国先生在石油勘探开发领域工作三十多年，具有较扎实的专业基础和丰 富的科研经验，曾承担国家“八五”、“九五”重点科技攻关、国家自然基金、中 石油创新基金、中石油重大科技攻关、油田勘探开发项目等40余项，具有多年 的管理、经营国内石油集团公司的经验。2008年2月—2014年2月王建国先生 曾任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，勤勉尽责，充分发挥了独立 董事监管作用。 王建国先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。 陈渝先生，1951年生，中共党员，海洋工程专业本科学历。青年时期曾于 法国海洋中心学习潜航员专业。先后任职于海军系统单位从事海洋救捞工作，在 军队领导机关任参谋，1996年转业到珠海振戎公司担任常务副总，从事石油贸 易及石油上游投资并购，2012年退休。 陈渝先生具有多年的石油贸易及石油上游投资并购经验，尤其精通海洋工程， 熟悉石油行业的战略规划和资本运作，在国内、国际石油市场和宏观战略方面有 独到的见解。 陈渝先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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