[关联交易]西北轴承：关联交易公告
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-075 西北轴承股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2013年6月24日，公司向招商银行股份有限公司银川分行 贷款3,000万元人民币，宁夏宝塔能源化工有限公司提供担保， 现担保期限已到。根据经营需要，公司需向该行申请办理该笔贷 款转贷，该行要求本次转贷须宁夏宝塔能源化工有限公司继续提 供信用担保，担保期限一年。公司就该事项向宁夏宝塔能源化工 有限公司提出了申请，已获得其同意。 鉴于为公司提供担保对象是公司控股股东宁夏宝塔石化集 团有限公司的控股子公司，与公司受同一法人控制。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，该交易构成关联交易。 公司第七届董事会第六次会议在审议该关联交易事项时，公 司关联董事张立忠、周家锋、方宇、卜健、张丽芳回避表决；独 立董事李晓东、张文君、马志强、王天鹏发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有 关规定，该事项需提交股东大会审议通过。 二、关联方介绍 名称：宁夏宝塔能源化工有限公司 营业执照注册号：641200200001563 住所：灵武市宁东镇黎羊公路西侧 法人代表：孙彦昌 成立日期：2007年9月12日 注册资本：178,000万元整 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 主要股东：孙珩超持股22.47% ，宁夏宝塔石化集团有限公 司持股77.53% 经营范围：化工、电力、热力投资开发、石蜡、重交沥青、 MTBE、丙烯、聚丙烯销售、石油天然气开发配套服务、原油、重 油、渣油燃料油加工、汽油、柴油、石油液化气、化学燃料助剂、 润滑油生产加工、批发；（危险货物运输限分支机构筹建项目）， 建材销售、塑料编织袋加工、销售（以上经营项目涉及行政许可 证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 最近一年主要财务数据及财务指标： 单位：万元 项目 2013年12月31日 总资产 1,545,688.87 净资产 634,905.87 资产负债率（%） 58.92 项目 2013年度 营业收入 1,211,037.2 营业利润 79,664.79 归属于母公司所有者的净利润 58,472.99 三、关联交易标的基本情况 宁夏宝塔能源化工有限公司为公司向招商银行股份有限公 司银川分行3,000万元贷款转贷提供信用保证。 四、交易的目的和对上市公司的影响 宁夏宝塔能源化工有限公司为公司向招商银行股份有限公 司银川分行3,000万元贷款转贷提供信用担保,有利于公司向银 行融资，解决公司资金流动来源问题，促进公司持续健康发展。 六、本次交易的主要内容 1、担保方（保证人）名称：宁夏宝塔能源化工有限公司 2、被担保方（债务人）名称：西北轴承股份有限公司 3、债权人名称：招商银行股份有限公司银川分行（提供贷 款的金融机构以最终各方签署的担保文件约定为准） 4、担保金额：3,000万元人民币 5、担保期间：一年（以最终各方签署的担保文件约定的期 限为准） 6、担保方式：信用担保（以最终各方签署的担保文件约定 的担保方式为准） 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交 易的总金额 2014年1-11月份公司与该关联人发生关联交易总额23万 元，交易内容为销售法兰。 八、独立董事意见 本次董事会审议的《关于请求宁夏宝塔能源化工有限公司拟 为公司向招商银行股份有限公司银川分行3,000万元贷款转贷 提供信用担保的议案》是恰当的，符合相关规定的要求。 公司请求该关联方提供信用担保，未收取任何费用，有利于 公司向银行融资，支持公司发展，其表决程序符合有关法律法规 和公司章程的规定，不存在损害股东及公司利益的行为。 我们同意请求宁夏宝塔能源化工有限公司向公司继续提供 贷款信用担保。 九、备查文件 1．董事会决议 2．独立董事意见 西北轴承股份有限公司董事会 二〇一四年十一月二十一日 中财网
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