[董事会]西北轴承：第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-072 西北轴承股份有限公司第七届 董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西北轴承股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年 11月16日以传真、电子邮件方式发出，会议于11月21日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席10人。会议 由张立忠董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及 本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项： 一、《关于公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司 拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行3,000万元贷款转 贷提供信用担保的议案》； 同意公司全资子公司宁夏西北轴承商贸有限公司为公司向 招商银行股份有限公司银川分行申请3,000万元流动资金贷款 转贷提供信用担保，担保期限一年（详见今日我公司在巨潮资讯 网发布的公告）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 二、《关于请求宁夏宝塔能源化工有限公司拟为公司向招商 银行股份有限公司银川分行3,000万元贷款转贷继续提供信用 担保的议案》； 同意请求宁夏宝塔能源化工有限公司为公司向招商银行股 份有限公司银川分行申请3,000万元流动资金贷款转贷继续提 供信用担保，担保期限一年。关联人张立忠、周家锋、方宇、卜 健、张丽芳回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、《关于公司拟以资产抵押向中信银行股份有限公司银川 分行贷款4,000万元的议案》； 同意公司以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行贷 款4,000万元，用于补充公司流动资金，贷款期限一年（详见今 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 四、《关于拟注销全资子公司宁夏西北轴承锻热科技有限公司 的议案》； 鉴于目前该公司外部市场严重下滑，经营业务大幅萎缩，为 进一步深化企业内部改革，及时调整经营思路，有效整合资源， 降低管理成本，增加经济效益，同意注销全资子公司宁夏西北轴 承锻热科技有限公司。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 五、《关于拟修订<西北轴承股份有限公司对外担保管理办法>的 议案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 西北轴承股份有限公司董事会 二○一四年十一月二十一日 中财网
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