[股东会]东方网力：关于2014年第六次临时股东大会决议公告

时间：2014年11月26日 19:02:02 中财网

证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-076



东方网力科技股份有限公司

关于2014年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。




一、会议召开和出席情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大
会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月26日
下午2时在公司会议室召开。


网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年11月26
日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年11月25日下午3
点至2014年11月26日下午3点。出席本次会议的股东及股东代理人共8名，
代表股份数48,039,680股，占公司有表决权股份总数的40.8431%。其中，参加
现场表决的股东及股东代表共7人，代表股份数48,039,380股，占公司有表决
权股份总数的40.8429%；通过网络投票出席会议的股东共1名， 代表股份数300
股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。


本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。




二、议案审议表决情况


本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：

1、审议《关于公司向招商银行北京大运村支行申请并购贷款3,000万元的
议案》；

表决结果：赞成票合计48,039,680股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。


其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：

同意3,096,050股，占出席会议中小股东表决权股份总数的100%；反对0股，
弃权0股。




2、审议《关于提请股东大会授权董事会批准未来6个月单笔或累计金额不
超过3亿元的银行融资额度的议案》；

表决结果：赞成票合计48,039,680股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。


其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：

同意3,096,050股，占出席会议中小股东表决权股份总数的100%；反对0股，
弃权0股。




三、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。




四、备查文件

1、公司2014年第六次临时股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司2014
年第六次临时股东大会的法律意见书》。







东方网力科技股份有限公司董事会

2014年11月26日