[董事会]新纶科技：第三届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-83 深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知已于2014年 11月25日以书面送达、电话等方式发出。会议于2014年12月1日上午9：30 在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会 议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议： 一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于全资子公司 新纶科技（常州）有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》。 同意常州新纶向招商银行股份有限公司常州分行和南京银行股份有限公司 常州分行申请总计为3.4亿元的银团授信，并同意常州新纶以自有土地武国用 （2014）第05307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押。 并由本公司对该银团授信提供担保,担保期限五年。上述银行授信为公司拟向银 行申请的金额，最终确定的金额及授信条件以银行批复金额为准。有关内容详见 同日披露的《关于全资子公司新纶科技（常州）有限公司申请银团授信及公司为 其提供担保的公告》（公告编号：2014-82 号）。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见, 详见同日公司于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的独立意见。 本议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。 二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加2014年度 综合授信额度的议案》 同意增加公司及下属控股子公司2014年度综合授信额度，由原已审批通过 的10亿元增加为11亿元，本次似增加额度为1亿元。（主要用于流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证等业务），该批额度授信方式均为信用方式，期限 为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），并授权公司董事长负 责与银行签署相关文件。 公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序 后具体操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额， 最终确定的金额及授信条件以银行批复金额为准。 特此公告。 深圳市新纶科技股份有限公司董事会 二Ｏ一四年十二月二日 中财网
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