[董事会]*ST传媒：第八届董事会第四十次临时会议决议公告
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-109 北京赛迪传媒投资股份有限公司 第八届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次临 时会议通知已于2014年11月28日以邮件和短信方式送达公司全体董事。会议于 2014年12月1日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》 本议案表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。 本议案需提交股东大会审议。 具体情况请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》附件。 2、审议并通过了《关于公司设立全资子公司的议案》 为执行公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于将公司在海南的21 亩、25亩土地进行合作开发的议案》（以下简称《合作开发议案》），公司拟在海南 设立全资子公司，对上述土地进行合作开发。 本次拟设立的全资子公司注册资本1100万元，其中货币出资不低于注册资本的 30%，土地出资不超过注册资本的70%。 董事会授权公司经营层负责全权办理设立全资子公司的具体事宜。 本议案需提交股东大会审议。 本议案表决结果为：6票赞成，3票弃权，0票反对。 投赞成票的董事为：黄志刚 陆小平 石磊 冯科 王强 王咏梅 投弃权票的董事为：韩志博 刘芳 李国锋 韩志博、刘芳、李国锋董事的弃权原因为：关于成立全资子公司的议案，涉及 海南土地开发事宜，情况复杂，事宜重大，不适宜通讯表决方式，建议延期再议。 故投弃权票。 根据《合作开发议案》，公司拥有位于海口市海榆西线南侧21亩工业用地的使 用权，虽已投资开工建设，但因各种原因工程已停工。公司同时拥有相邻位置25 亩工业用地的使用权。25亩工业用地因长期未开工建设，被海南省海口市国土局（下 称“海口国土局”）无偿收回。公司因不服海口国土局无偿收回25亩土地，已于2013 年10月12日向海口市秀英区人民法院提起行政诉讼。2013年11月19日，海口市 秀英区人民法院作出一审判决，驳回了公司诉讼请求。当时公司已依法向海口市人 民法院提起上诉。 海南宝通资产经营管理有限公司（以下简称“海南宝通）有意与 我公司进行合作，继续开发上述土地。 公司以21亩土地使用权及其地上附着的在 建工程作为双方合作开发的条件；海南宝通以支付21亩土地建设开发所需资金及缴 纳相关税费作为双方投资合作的条件。2013年12月28日，海南宝通以400万元的 价格购买了附着于25亩土地使用权上的所有相关权益，该事项所产生的损益已经计 入2013年财务报表；公司对这25亩地不再享有相关权益。21亩土地上的项目工程 完成后，遵循共同共有的原则，公司与海南宝通按照30%与70%的份额比例对全部项 目权益进行分配。 海南宝通资产经营管理有限公司于1992年12月成立；目前股东仅为中澳投资 发展有限公司；主营业务为酒店管理、室内外装饰装修工程、建筑材料销售、自有 房屋租赁、工艺品加工。该公司与我公司无关联关系。 3、审议并通过了《关于公司向海南宝通资产经营有限公司借款的议案》 为执行公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《合作开发的议案》，公司 拟在海南设立全资子公司，对上述土地进行合作开发。 由于设立全资子公司要求部分注册资本必须为现金出资，因此，公司拟向海南 宝通资产经营有限公司借款人民币350万元作为专项用于该子公司的现金出资，借 款期限24个月；借款利率为无息借款。 董事会授权公司经营层办理与海南宝通资产经营有限公司签署并执行《借款合 同》等相关事宜。 本议案表决结果为：6票赞成，3票弃权，0票反对。 投赞成票的董事为：黄志刚 陆小平 石磊 冯科 王强 王咏梅 投弃权票的董事为：韩志博 刘芳 李国锋 韩志博、刘芳、李国锋董事的弃权原因为：关于成立全资子公司的议案，涉及 海南土地开发事宜，情况复杂，事宜重大，不适宜通讯表决方式，建议延期再议。 故投弃权票。 4、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 本议案表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。 会议同意公司控股股东湖南省国有投资经营有限公司（持有公司股份 79,701,655股，占公司股份总数的25.58%）提名的胡小龙先生、黄志刚先生、陆小 平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 同意公司第二大股东中国东方资产管理公司（持有公司股份55,865,481股，占 公司股份总数的17.93%）提名王保渠先生、徐薇女士、韩志博女士为公司第九届董 事会非独立董事候选人； 同意公司董事会提名石磊先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名王强先 生、王咏梅女士、王志广先生、杨占武先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 本公司第八届董事会独立董事已对上述董事候选人及除其本人之外的其他独立 董事候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。董事会提名委员会对上述董事 候选人任职资格和提名程序进行了审核。 公司将把上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，在深圳证券交 易所审核无异议后，公司将召开临时股东大会以累计投票的表决方式进行董事会换 届选举。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》将上述独立董事候选人 的详细信息在深圳证券交易所网站（http：//www.szse.cn）上进行公示，任何单位 或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交 易所投资者热线电话、邮箱等方式，就上述独立董事候选人任职资格和可能影响其 独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。 董事候选人、独立董事候选人简历附后。 本议案需提交股东大会审议。 5、审议并通过了《关于提议召开2014年第四次临时股东大会的议案》 本议案表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体情况请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第四十次临时会议决议； 2、提名委员会关于提名第九届董事会董事候选人的建议； 3、独立董事关于提名第九届董事会董事候选人的意见函。 特此公告。 北京赛迪传媒投资股份有限公司 董 事 会 2014年12月1日 附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历 1、胡小龙，1957年7月出生，高级会计师，硕士学位，历任湖南省国有资产 投资经营总公司副总经理、总经理、董事长，湖南财信投资控股有限责任公司常务 副总裁、董事、总裁，湖南担保有限责任公司总经理。现任湖南财信投资控股有限 责任公司董事、总裁，湖南省联合产权交易所董事长。 2、黄志刚，男，1966年1月出生，本科学历。历任湖南省信托有限责任公司 计划财务部经理，湖南财信投资控股有限责任公司计划财务部总经理、湖南财信投 资控股有限责任公司总裁助理，湖南湘西财信投资置业有限公司董事长。现任湖南 财信投资控股有限责任公司副总裁、财信典当有限责任公司董事长、北京赛迪传媒 投资股份有限公司董事长。 3、陆小平，男，1963年10月出生，硕士学历。历任湖南省信托投资有限责任 公司办公室主任、总稽核、副总裁。现任湖南省国有投资经营有限公司董事长、北 京赛迪传媒投资股份有限公司董事。 4、王保渠，男，1972年10月出生。1992年9月-1995年6月哈尔滨金融高等 专科学校银行管理全日制；1996年9月-2000年12月河北经贸大学会计在职；1995 年7-2008年2月中国人民银行邢台市中心支行会计科、纪委（期间2005年10月-2008 年2月借调中国人民银行总行纪委、监察局）；2008年9月-2011年10月对外经济 贸易大学经济学硕士在职；2008年3月-2012年3月任汇达资产托管有限责任公司 办公室高级副经理、高级经理；2012年4月至今任汇达资产托管有限责任公司办公 室副主任。 5、徐薇，女，1977年12月出生。1996年9月-2000年7月 中国金融学院 国 际金融 全日制本科；2007年9月-2010年1月中央财经大学金融学在职硕士；2000 年7月-2004年3月中国人民银行苏州市中心支行科员；2004年3月-2005年8月 中国人民银行总行金融稳定局交流干部；2005年8月-2009年10月汇达资产托管有 限责任公司办公室业务经理、高级副经理、高级经理；2009年10月-2010年1月汇 达资产托管有限责任公司稽审研发部高级经理（主持工作）；2010年1月-2012年 8月汇达资产托管有限责任公司稽审研发部部门副职经理（主持工作）；2012年9 月至今汇达资产托管有限责任公司党群及培训部部门副总经理（主持工作）。 6、韩志博，女，1966年3月出生，1981年9月-1986年7月黑龙江省双鸭山 市矿三中和双鸭山市一中；1986年9月-1988年7月哈尔滨黑龙江省税务学校 财政 税收专业；1998年12月-1990年2月黑龙江省双鸭山市税务局稽查科科员；1990 年2月-2000年12月中国石油天然气总公司管道局子弟中学会计；2001年1月-2002 年9月中国民族国际信托投资公司网上交易总部财务部财务经理；2002年4月-2004 年4月对外经济贸易大学金融学院金融学专业；2002年9月-2005年8月中国民族 证券有限责任公司稽核部高级经理；2005年8至今汇达资产托管有限责任公司稽审 研发部、法规稽审部部门总经理助理。 7、石磊，男，40岁，硕士研究生学历，毕业于清华大学电气工程专业；2000 年8月至2007年2月任职于美国科尔尼管理咨询公司；2007年3月至2013年12 月任职于渤海产业投资基金管理有限公司，并历任副总裁、执行董事和投资决策委 员会委员。现任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事、总经理。 8、王强，男，1970年1月出生，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册 会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵阳安 达资产评估有限公司执行董事，贵州君安房地产资产评估有限公司执行董事，贵州 资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中天城投集团股份有限公 司独立董事，贵州久联民爆器材股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股 份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市工商资产经营 管理有限公司外部董事，贵州武岳集团有限公司等多家公司财务顾问。 9、王咏梅，女，46岁，硕士研究生学历，毕业于西南农业大学经贸学院； 1993 年7月至2001年1月，担任上海财经大学会计学院讲师；2001年2月至2007年8 月，担任上海国家会计学院CPA研究与发展中心讲师；2004年7月至2007年7月， 担任加拿大注册会计师协会上海分会主席；2007年9月至今，担任上海国家会计学 院远程后续教育项目负责人；2011年7月至2013年7月，担任加拿大注册会计师 协会上海分会理事。 10、王志广，男，1974年2月出生。中国政法大学法学学士，中国人民大学法 律硕士。1995年至1999年在北京建工集团七公司工作；1999年北京京都律师事务 所专职律师，在2005年成为该所合伙人；自2006年以来任北京市铭达律师事务所 合伙人。王志广律师曾任北京市律师协会并购重组委员会委员，现为北京市铭达律 师事务所高级合伙人。 11、杨占武，男，1965年10月出生。中国政法大学法学学士、经济法硕士。 1988年至1992年在吉林市中级人民法院经济庭工作；1995年北京市京都律师事务 所专职律师；1998年起为京都律师事务所合伙人和执行合伙人；2003年至今，创办 北京市铭达律师事务所，担任本所主任律师；历任中华全国律师协会经济法专业委 员会委员、北京市律协破产清算委员会委员、北京市经济法委员会理事，大鹏证券 有限公司、广东证券有限公司及天同证券有限公司处置证券类资产评审委员会委员。 现为北京市铭达律师事务所主任级及高级合伙人。 中财网
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