[董事会]普邦园林：第二届董事会第十八次会议决议
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-077 广州普邦园林股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2014年12月1日以邮件 及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年12月8日下午14:00在 公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于增加注册资本的议案》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 鉴于公司本次非公开发行股票的申请于2014年10月31日获得中国证券监督委员会证监 许可[2014]1157号文核准，非公开发行84,730,000股新股，募集资金已经验资机构验资到 位，公司股票于2014年12月5日在深圳证券交易所上市，实收资本已增至64,370.60万元， 同意将公司的注册资本由原来的55,897.60万元变更为64,370.60万元，并相应修改公司章 程。 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 为了规范广州普邦园林股份有限公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，现就公司 2014年度第三次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》进行重新修订。 修订内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的公告》。 该议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小板企业上市公司募集 资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、广发证券股份有限公司（以下简称 “广发证券”）分别与招商银行股份有限公司广州五羊支行、平安银行股份有限公司广州丰乐 路支行、中国民生银行广州分行、兴业银行股份有限公司广州东山支行签署《募集资金三方 监管协议》。 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月八日 中财网
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