[公告]刚泰控股：独立董事事前认可及独立意见
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证 券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为甘肃刚泰控股 （集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第八届董事会第二 十三次会议审议事项进行了事前认可，并仔细阅读了公司提供的相关资料。发表 独立意见如下： 1、董事会提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，王小明先 生取得了上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，具备上市公司规范运作 的相关知识，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。我们同意提名王小明先 生为第八届董事会独立董事候选人，并提交2014年第七次临时股东大会选举。 2、公司向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资2.4亿元（大写 人民币贰亿肆仟万元整），增资后甘肃大冶地质矿业有限责任公司注册资本达到 3亿元（大写人民币叁亿元整）。同时，甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金 方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资2.5亿元（大写人民币贰亿伍仟万元整）， 增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到3亿元（大写人民币叁亿元整）。 我们同意为全资子公司和全资孙公司增资。 3、公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向兴业银行股份有限公 司兰州分行申请综合授信7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项综合 授信提供连带责任担保。我们同意公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任 公司提供连带责任担保，并同意提交公司股东大会审议。 4、公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向招商银行股份有限公司上 海福州路支行申请综合授信10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综 合授信提供连带责任担保。我们同意公司为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公 司提供连带责任担保，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事：苏永侃、孟荣芳、傅鼎生 2014年12月10日 中财网
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