[董事会]刚泰控股：第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-067 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十三次会议于2014年12月9日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生 为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王小明先生为公司第八届董 事会独立董事候选人（简历附后）。 该独立董事候选人需提交公司2014年第七次临时股东大会选举产生。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和 全资孙公司增资的议案》。 公司董事会同意以现金方式向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司 增资2.4亿元（大写人民币贰亿肆仟万元整），增资后甘肃大冶地质矿业有限责 任公司注册资本达到3亿元（大写人民币叁亿元整）。同时，甘肃大冶地质矿业 有限责任公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资2.5亿元（大写人民 币贰亿伍仟万元整），增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到3亿元（大 写人民币叁亿元整）。 该项议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘 肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。 公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向兴业银行股份有限公司 兰州分行申请综合授信7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项综合 授信提供连带责任担保。 该项议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上 海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。 公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向招商银行股份有限公司上海 福州路支行申请综合授信10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合 授信提供连带责任担保。 该项议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开公司2014 年第七次临时股东大会的议案》。 公司定于2014年12月25日召开公司2014年第七次临时股东大会，会议基 本情况如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2014年12月25日下午14∶00 3、网络投票时间：2014年12月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00 4、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 附：王小明先生简历 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2014年12月10日 附：王小明先生简历 王小明，男，1968年10月出生，江苏泰州人，经济学博士，现任教于上海 财经大学，研究生导师。曾留学于加拿大西安大略大学和麦克马斯特大学，国际 上有一定影响力的经济学家。论文发表于JCF（《公司金融期刊》）、JBF（《银行 金融期刊》）JPAE（《太平洋亚洲经济期刊》）和CER（《中国经济评论》）等国际 期刊，对中国上市公司治理的研究在国际处于领先地位。 中财网
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