[董事会]聚飞光电：第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-045 深圳市聚飞光电股份有限公司 第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月5日以 通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第 十八次（临时）会议的通知，并于 2014年12月9日在公司会议室以现场方式 召开。应参加董事 7人，实参加董事7人，监事和高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董 事长邢其彬先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于向招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请综合授信额度人民币10000万 元的议案》。 根据公司生产经营及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳高新园 支行申请综合授信额度人民币10000万元，担保方式为信用，期限一年。 2、会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10000万元 的议案》。 根据公司生产经营及发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申 请综合授信额度人民币10000万元，担保方式为信用，期限一年。 3、会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请开立6个月期银行承兑汇票， 额度为人民币5000万元的议案》。 根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝 安支行申请开立6个月期银行承兑汇票，额度为人民币5000万元。 4、会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 转让全资子公司深圳市腾龙发展投资有限公司部分股权的议案》。 为提高公司资产使用效率，公司拟向深圳市港安通物流有限公司转让全资子 公司深圳市腾龙发展投资有限公司43%的股权，转让价款为人民币2273万元。 董事会授权公司经营管理层具体负责实施。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2014年12月9日 中财网
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