[董事会]嘉寓股份：第三届董事会第十四次会议决议的公告
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-091 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次 会议于2014年12月10日以现场表决的方式召开。会议通知于2014年12月1日分别 以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决 议： 一、审议通过《关于为华北、华东、华中、东北、华南各区域提供担保额 度的议案》 2014年度，公司为华北、华东、华中各区域提供的担保情况明细如下表： 区 域 被担保公司名称 担保额度 （单位：万元） 审议会议名称 审议日期 担保有效期 华 北 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“山东嘉寓”） 10,000 2014年第一次临时股东大会 2014年1月24日 2014年1月24日至 2015年1月23日 华 东 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海） 有限公司 （以下简称“上海嘉寓”） 13,000 2014年第一次临时股东大会 2014年1月24日 2014年1月24日至 2015年1月23日 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“江苏嘉寓”） 7,000 2014年第一次临时股东大会 2014年1月24日 2014年1月24日至 2015年1月23日 华 中 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“河南嘉寓”） 12,000 2014年第一次临时股东大会 2014年1月24日 2014年1月24日至 2015年1月23日 鉴于上述担保即将到期,同时公司董事会根据2015年度各区域其生产经营 和资金需求情况，对华北、华东、华中、东北、华南各区域提供融资担保进行规 划，具体担保额度及分配情况如下表： 区域 被担保公司名称 担保额度 （单位：万元） 备注 华北 山东嘉寓 10,000 华东 上海嘉寓 5,000 江苏嘉寓 17,000 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 （以下简称“安徽嘉寓”） 6,000 嘉寓门窗幕墙徐州有限公司 （以下简称“徐州嘉寓”） 2,000 华中 河南嘉寓 12,000 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 （以下简称“湖北嘉寓”） 6,000 东北 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“黑龙江嘉寓”） 13,000 其中5,000万元用于向招商银行股份 有限公司哈尔滨分行申请综合授信 提供担保 华南 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“广东嘉寓”） 11,000 以上担保有效期均为经股东大会审议通过后12个月，在此额度内发生的具 体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关 担保协议。 具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于为华北、华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的公告》。 公司独立董事已发表了明确同意的意见。 田新甲先生为广东嘉寓的法定代表人，与田家玉先生系父子关系，因此在审 议对华南区域子公司广东嘉寓担保时关联董事田家玉先生、田新甲先生回避对该 议案的表决，其余五名董事参与表决，表决结果为：赞成5票；反对0票；弃权 0票。审议华北、华东、华中、东北区域担保时不存在回避表决的情形，表决结 果为：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚须提交2015年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于注销北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司济宁分公司的议 案》 为防范风险，加强法人治理，公司已在华北区域成立山东嘉寓门窗幕墙有限 公司，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司济宁分公司已无存在必要，拟向当地登记 机关办理注销手续。 经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2015年1月23日上午10:00，在公司会议室召开2015年第一次临时 股东大会。凡截止2015年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。 经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2015年第一 次临时股东大会的通知》。 特此公告。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 董 事 会 二零一四年十二月十日 中财网
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