[董事会]石油济柴：第六届董事会2014年第七次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-033 济南柴油机股份有限公司 第六届董事会2014年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 济南柴油机股份有限公司第六届董事会2014年第七次会议 于2014年12月9日在公司办公楼319会议室召开。本次董事会 会议通知及文件已于2014年12月2日分别以专人送达或邮寄公 司全体董事和监事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事一致通过以 下决议。 1、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》, 同意 提交股东大会审议。 根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60%的股份） 和董事会的推荐，本次会议提名吴根柱先生、唐祖华先生、苗勇 先生为公司第七届董事会董事候选人，同时提名丁晓东先生、吕 玉芹女士为第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人资格 须经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议（候选 人简历见附件）。该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票 制。 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 2、审议通过了公司《关于独立董事津贴的议案》，同意提交 股东大会审议。 公司第七届董事会独立董事津贴标准为每人每年五万元人 民币。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、考察调研费用 及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要 费用由公司据实报销。 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 3、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。（公司《关 于会计政策变更的公告》详见刊登在同日的巨潮资讯网站） 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 4、审议通过了公司《关于召开 2015年第一次临时股东大 会的议案》；（公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 详见刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站） 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一四年十二月九日 附件：石油济柴第七届董事会候选人简历 董事候选人三名： 吴根柱先生，男，汉族，男，1968年12月出生，陕西西安人，1995年5月加入中国共产党。1991年7月参加工作。1991年7月西 北工业大学金属材料及处理专业大学本科毕业；2003年12月西安交 通大学工商管理专业工商管理硕士毕业。现专业技术职务教授级高级 工程师。历任宝鸡石油机械有限责任公司副总经理、党委委员，中国 石油集团济柴动力总厂党委副书记、副厂长，中国石油集团济柴动力 总厂党委书记、副厂长。现任中国石油集团济柴动力总厂厂长、党委 书记，济南柴油机股份有限公司董事、董事长。截止目前，未持有本 公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒。 唐祖华先生，男，汉族，四川屏山人，1966年10月出生，1996 年3月加入中国共产党。1987年7月重庆石油学校财经专业中专毕 业，1987年8月参加工作，1993年6月新疆财经学院会计专业大专 毕业。专业技术职称高级会计师。历任新疆石油管理局南疆石油勘探 公司会计、财务处国有资产管理科科长、塔里木石油化工工程建设指 挥部财务部副主任、财务处副处长、济南柴油机股份有限公司总会计 师、常务副总经理、山东济柴绿色能源动力装备有限公司总经理等职 务。现任中国石油集团济柴动力总厂党委委员、副厂长、总会计师。 截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒。 苗勇先生，男，汉族，山东省济南市人，1972年9月出生，1993 年12月加入中国共产党，1994年7月华北工业学院机械设计专业大 学毕业，1994年7月参加工作，2009年6月山东省委党校经济管理 专业研究生毕业，高级工程师。历任济南柴油机股份有限公司中小件 分厂副厂长、大件分厂副厂长、配套处副处长、处长、制造中心副主 任、生产运行部部长、生产处处长、生产党支部书记。现任济南柴油 机股份有限公司副总经理。截止目前，未持有本公司股份，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 独立董事候选人两名： 独立董事吕玉芹女士，女，汉族，山东潍坊人，1961年11月出 生，1983年毕业于山东经济学院商业会计专业大学毕业。教授。1983 年7月到1991年5月在山东广播电视大学临沂分校任教师；1991年 5月至今在山东财政学院会计学院从事教学工作。现任济南柴油机股 份有限公司独立董事。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 独立董事丁晓东先生，男，汉族，山东乳山人，1966年9月出 生，1988年毕业于中央财经大学会计系外国财务会计专业，进入山 东财政学院任教至今；1999年取得东北财经大学管理学硕士学位， 副教授。现任山东神思电子技术股份有限公司和山东光合园林股份有 限公司独立董事、济南柴油机股份有限公司独立董事，青岛海容商用 冷链股份有限公司独立董事，武汉华信高新技术股份有限公司独立董 事。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 中财网
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