[董事会]中成股份：第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-53 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司第六届董事会第八次会议 决议公告 中成进出口股份有限公司董事会于2014年12月5日以书面形式 发出公司第六届董事会第八次会议通知，中成进出口股份有限公司第 六届董事会第八次会议于2014年12月10日以通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事9名，实到董事9名，出席本次会议的董事占应到 董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规和公司章程的规定。 本次董事会会议审议并表决通过如下议案： 一、关于向招商银行、中国建设银行申请综合授信的议案（九票 同意、零票弃权、零票反对）；同意向招商银行东三环支行申请期限 为壹年，金额为人民币10亿元的免担保综合授信额度，品种包括： 流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函、出口保理、出口 结售汇保证金等；向中国建设银行西四支行申请期限为两年，金额为 人民币4亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、贸 易融资、保函、保理等。 二、关于审议公司坏账核销的议案（九票同意、零票弃权、零票 反对）；为了提高公司资产质量，客观、真实的反映公司的财务状况 及经营情况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》、《公司资产减值准备计提及核销管理办法（修订）》 等规定，公司确实无法收回的应收账款、其他应收款、长期应收款、 长期投资账面原值共计46,591,339.74元，已计提坏账准备金额 44,972,201.14元，形成存货损失283,255.97元，已全额计提跌价准备； 同意本次补提坏账准备金额1,619,138.60元，并按照依法合规、规范 操作、逐笔审批、账销案存的原则，将上述全部计提准备的坏账和存 货（即46,874,595.71元）进行核销。同时，同意将公司确实不需支 付的应付账款、其他应付款账面原值共计2,651,975.89元转入营业外 收入。 详细内容见同日披露在公司指定媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的《中成进出口股份有限公司关于坏账核销的公告》（公告编号： 2014-56 ）。 本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。 三、关于审议公司内部控制相关制度的议案（九票同意、零票弃 权、零票反对）； 新制订的《股权筹资管理办法》、《全面风险管理办法》（试行）、 《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《内部审计管理办法》 （经本次董事会审议通过后，原《内部审计制度》废止）四项制度； 修订后的《关联交易管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》、 《内部控制基本制度》、《内部控制评价制度》等十四项制度以及《公 司内部控制相关制度修订对比表》详见公司指定媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 四、同意《关于拟收购中成乌干达工程贸易有限公司股权》的议 案（五票同意、零票弃权、零票反对），关联董事刘学义、顾海涛、 杜黎龙、张朋对本次表决进行了回避。 根据公司业务发展需要，同时进一步扩大公司非洲市场业务，做 大做强公司主业，同意以521.29万元人民币收购中国成套设备进出 口（集团）总公司（以下简称：中成集团）的全资子公司中成乌干达 工程贸易有限公司100%股权。本次股权收购尚需公司控股股东中成 集团的唯一股东国家开发投资公司批准；同时，公司将按照国家有关 法律、法规及部门规章等规范性文件的规定，向国家有关部门办理相 关手续后授权公司管理层签署相关协议，并办理具体相关事宜。 详细内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关中成进出口股份有限公 司关于收购中成乌干达工程贸易有限公司股权的公告》（公告编号： 2014-57 ）。 五、关于提议召开公司二〇一四年第三次临时股东大会的议案 （九票同意、零票弃权、零票反对）。 详细内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《中成进出口股份有限公 司关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2014-55） 特此公告。 备查文件：公司第六届董事会第八次会议决议 中成进出口股份有限公司董事会 二〇一四年十二月十一日 中财网
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