[董事会]振华科技：第六届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-72 中国振华（集团）科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会 议于2014年12月10日在公司以通讯方式召开。会议通知于2014年12月 01日以书面送达、传真方式发出。会议由董事长靳宏荣主持，应到董 事7人，实到董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 根据公司生产经营活动需要，公司总部拟向招商银行贵阳分行申 请一年期流动资金贷款额度人民币5,000万元，并提请公司控股股东 中国振华电子集团有限公司提供担保。 二、审议通过《关于为深圳市振华通信设备有限公司银行授信额 度提供担保的的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见2014年12月11日《证券时报》和巨潮资讯网。 按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，此担保事项未 达到提交股东大会审议标准，为此，本担保事项无需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2014年12月12日 中财网
 |