[董事会]长春经开：第七届董事会第四十一次会议决议公告

时间：2014年12月11日 18:04:14 中财网

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－032
长春经开（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第七届董事会第四十一次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。

2、公司董事会于2014年12月1日以书面方式发出会议通知。

3、本次董事会会议于2014年12月11日以通讯表决方式召开。

4、本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了：关于子公司向招商银行股
份有限公司长春分行申请借款的议案
公司子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司向招商银行
股份有限公司长春分行申请办理额度为25000万元，期限不超过二年
的借款。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一四年十二月十二日