[董事会]旋极信息：第二届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-106 北京旋极信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七 次会议于2014年12月12日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，公司董事蔡厚富先生、金春保先生，独立董事马海涛先生、熊焰先生、储珺 女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2014年12月7日以电子邮件、电话 方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于为子公司银行综合授信提供反担保的议案 公司于2014年11月6日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 向招商银行北京双榆树支行申请综合授信的议案》，同意公司及子公司北京中软 金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺科技有限公 司向招商银行北京双榆树支行申请额度为15,000万元的综合授信，并由北京中关 村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司以名下坐落于海淀区丰秀中路3号 院12号楼-1至5层101的房产【该房产建筑面积为5123.48平方米，《房屋所有权证》 编号为：X京房权证海字第437558号】提供反担保，公司董事长陈江涛承担个人 连带责任。 经对综合授信中各公司的额度进行预分拆，本次为子公司担保的总额超过公 司最近一期经审计净资产的10%，但不超过15,000万元，以最终与银行协议为准。 董事会同意公司为子公司银行综合授信提供反担保。 公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站的公告《关于为子公司银行综合授信提供反担保的 公告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2、审议通过关于取消向三级子公司百望金赋科技有限公司提供财务资助的 议案 公司于2014年11月6日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 向三级子公司百望金赋科技有限公司提供财务资助的议案》，同意公司向三级子 公司百望金赋科技有限公司提供额度为5,000万元人民币的财务资助。 因公司三级子公司百望金赋科技有限公司资金问题已经解决，董事会同意取 消对三级子公司百望金赋科技有限公司5,000万元的财务资助。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 3、审议通过关于变更会计师事务所的议案 鉴于公司正在筹划重大资产重组事项的需要，同时因与信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）签订的 2013年度《审计业务约定书》已履行完毕，经公司 董事会审计委员会提议，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度财务审计机构，聘期一年。具体审计费用由公司董事会提请股东大 会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。公司董事会对信永中和会计师 事务所多年来为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 公司独立董事已就此事项事前发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 4、审议通过关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案 鉴于公司发行股份及支付现金购买中软金卡100%股权事项已完成新增股份 登记、上市等事宜，公司总股本由229,022,000股变更为236,219,942股。同时根 据《公司法》等相关规定，董事会同意公司注册资本变更，并修订《公司章程》 相关条款，具体如下： 《公司章程》 修改前 修改后 第五条 公司注册资本为人民币22,902.2 万元。 公司注册资本为人民币23,621.9942 万元。 《公司章程（2014年12月修订）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 （巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需股东大会批准。 本议案审议通过后，授权公司管理层进行后续工商变更事项。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 5、审议通过关于召开2014年第六次临时股东大会的议案 同意公司于 2014年12月30日（星期二）下午14：30以现场投票结合网络投 票的形式召开2014年第六次临时股东大会。 本次股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的公告《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2014年12月15日 中财网
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